CWCO — AGM Information 2020

Jul 17, 2020

中華電線電纜股份有限公司

民國一０九年股東常會議案參考資料

一 ( ) 承認事項

第一案 董事會提

案由：本公司一０八年度決算表冊，提請承認。

• 說明： 1. 一０八年度財務報表業經本公司第二十四屆第十五次董事會決議通過，併同營業報 告書送交監察人查核，並經馬施云大華聯合會計師事務所審核竣事。

  1. 個體會計師查核報告及各項表冊 ( 請參閱本公司議事手冊)。

  2. 合併會計師查核報告及各項表冊 ( 請參閱本公司議事手冊)。

  3. 以上財務報表謹提請承認。

決議：

第二案 董事會提

案由：本公司一０八年度盈餘分配案，提請承認。

• 說明： 1. 本公司 108 年度稅後淨利新台幣 232,365,664 元，關聯企業處分透過其他綜合損益按 公允價值衡量之權益工具投資增加 1,536,029 元，減除確定福利精算損失 10,148,570 元，以及加計期初未分配盈餘 892,048,029 元，除依法提 10% 之法定盈餘公積 23,236,566 元，並迴轉特別盈餘公積 ( 其他權益 )86,049,846 元及 ( 庫藏股 )137,376,899 元，擬配發現金股利每股 0.5 元，共計新台幣 95,844,000 元，故期末未分配盈餘為 1,220,147,331 元，謹提請承認。

  1. 現金股利分派採「元以下無條件捨去計算方式」，不足一元所餘金額，由小數點數字 自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。現金股利分派案俟 本次股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日等相關事宜。嗣後如因本公司股 本變動以致影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而須修正時，擬請股東常會 授權董事會全權處理。

  2. 一０八年度盈餘分配表 ( 請參閱本公司議事手冊)。

決議：

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二 ( ) 討論事項：

第一案 董事會提

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請討論。

• 說明：一、本公司分別於 104 年及 105 年間辦理二次減資，實收資本額由原 34 億 2300 萬元 減資至 19 億 1688 萬元。

  • 二、本公司「取得或處分資產處理程序」第十條，其中有關得投資個別有價證券之限 額為百分之二十，因減資其投資限額由原來 6 億 8460 萬元降為 3 億 8337 萬 6000 元，現擬將限額由原百分之二十提高為百分之四十，以符業務需要。

  • 三、檢附本公司「取得或處分資產處理程序修正條文對照表」， ( 請參閱本公司議事手 冊 ) 。

四、提請討論。

決議：

第二案 董事會提

案由：修訂本公司「股東會議事規則」，提請討論。

• 說明：一、依據金融監督管理委員會 108 年 12 月 31 日金管證發字第 1080339900 號函辦理， 配合修正本公司「股東會議事規則」部分條文。

  • 二、檢附本公司「股東會議事規則修正條文與原條文對照表」， ( 請參閱本公司議事手 冊 ) 。

三、提請討論。

決議：

( 三 ) 臨時動議：

( 四 ) 散 會。

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