CWCO — AGM Information 2019

Oct 8, 2019

中華電線電纜股份有限公司

民國一０八年第二次股東常會議案參考資料

一 ( ) 承認事項

第一案 董事會提

案由：本公司一０七年度決算表冊，提請承認。

• 說明： 1. 一０七年度財務報表業經本公司第二十四屆第十次董事會決議通過，併同營業報告 書送交監察人查核，並經馬施云大華聯合會計師事務所審核竣事。

  1. 個體會計師查核報告及各項表冊 ( 請參閱本公司議事手冊)。

  2. 合併會計師查核報告及各項表冊 ( 請參閱本公司議事手冊)。

  3. 以上財務報表謹提請承認。

決議：

第二案 董事會提

案由：本公司一０七年度盈餘分配案，提請承認。

• 說明： 1. 本公司 107 年度稅後淨利新台幣 129,894,226 元，其他權益追溯適用之影響數增加 134,745,877 元並加計確定福利精算利益 2,331,934 元，以及關聯企業處分透過其他綜 合損益按公允價值衡量之權益工具投資減除 1,053,567 元，加計期初未分配盈餘 1,118,288,492 元，除依法提 10% 之法定盈餘公積 12,989,423 元，並提列特別盈餘公 積 ( 其他權益負項 )228,579,117 元、特別盈餘公積 ( 庫藏股 )154,746,393 元，擬配發現金 股利每股 0.5 元，共計新台幣 95,844,000 元，故期末未分配盈餘為 892,048,029 元， 謹提請承認。

  1. 現金股利分派採「元以下無條件捨去計算方式」，不足一元所餘金額，由小數點數字 自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。現金股利分派案俟 本次股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日等相關事宜。嗣後如因本公司股 本變動以致影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而須修正時，擬請股東常會 授權董事會全權處理。

  2. 一０七年度盈餘分配表 ( 請參閱本公司議事手冊)。

決議：

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二 ( ) 選舉事項：

案由：補選董事一席。

• 說明：一、本公司章程第十二條有關董事人數為五至七人，監察人二人。 107 年度第 24 屆董 監事改選名額，以董事五人（含獨立董事二人）、監察人二人為準。

  • 二、本公司董事陳岳宏先生自 108 年 6 月 13 日起，因個人因素辭去董事職務。依據證 券交易法第 26 條之 3 規定，並經本公司第二十四屆第九次董事會決議補選名額， 以董事一人為準，任期自補選日起至 110 年 6 月 28 日止。

  • 三、本次董事採候選人提名制，候選人名單請參閱本公司議事手冊。

  • 四、謹提請選舉。

選舉結果：

( 三 ) 其他議案：

第一案 董事會提

案由：解除新任董事競業禁止案，提請討論。

• 說明：一、依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對 股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」

  • 二、本公司第二十四屆補選之新任董事於 108 年 9 月 30 日選任，擬依公司法第 209 條 。

  • 規定，提請同意解除下列董事競業禁止之限制。 ( 請參閱本公司議事手冊 )

  • 三、敬請討論決議。

決議：

( 四 ) 臨時動議：

( 五 ) 散 會。

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