CWCO — AGM Information 2019

Oct 8, 2019

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開會通知暨現金股利匯款聲請書請即拆閱
捷運8號出口
１０４ 本股代位於南京東路二段
中華電線電纜股份有限公司台北市中山區南京東路二段85號7樓 電話：(02)25419977股務代理人 往西(南京西路)← 日盛證券 南京東路二段花旗銀行 →往東(松山)日盛銀行 與一江街口,靠近捷運松江南京站1號出口及8號出口,行經捷運松江南京站之公車路線皆有到達 國 內
日盛證券股份有限公司 股務代理部 彰化銀行 捷運1號出口 台灣銀行 郵資已付
日盛證券網址：www.jihsun.com.tw
股務辦理時間：週一至週五上午8:30∼12:00，下午1:30∼4:00 台北郵局許可證
台北字第1210號
國內郵簡
股東 台啟
集保結算所「股東ｅ票通」
www.stockvote.com.tw
本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理
股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資
料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事
本次股東常會恕不發放紀念品 人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。
本簽到卡未經本公司股務代 中華電線電纜股份有限公司一○八年第二次股東常會
108 出席通知書 理人加蓋登記章者無效。
108 親自 出席簽到卡
本股東決定親自出席一○八年 委託
九月三十日舉行之第二次股東常 時間：108年9月30日(星期一)上午九時整
會，請 查照。 地點：桃園市新屋區頭洲里中山東路二段三六二號(本公司新屋廠)
此 致 股東戶號：
中華電線電纜股份有限公司 持有股數：
親自出席簽章處
股東： 股 東 戶 名：：
戶號
股東通訊地址：：
股東：
戶名
代理人姓名：：
代理人通訊地址：：
年 月 日
編號： 核權： 25 中華電線電纜
25 中華電線電纜股份有限公司 股東印鑑卡東印鑑卡印鑑卡 自即日起本股東依法行使一切股東權利時概以本印鑑卡所蓋印鑑為憑。利時概以本印鑑卡所蓋印鑑為憑。 注意事項：1.新戶請檢核左列股東印鑑卡資料是否正確（若不正確，請於印鑑卡直接修1.新戶請檢核左列股東印鑑卡資料是否正確（若不正確，請於印鑑卡直接修新戶請檢核左列股東印鑑卡資料是否正確（若不正確，請於印鑑卡直接修請檢核左列股東印鑑卡資料是否正確（若不正確，請於印鑑卡直接修（若不正確，請於印鑑卡直接修
改並於修改處加蓋股東留存印鑑）。
未成年股東之
戶名 為維護股東權益，請務必(1)加蓋貴股東印鑑(2)自行填寫身分證統一編號(1)加蓋貴股東印鑑(2)自行填寫身分證統一編號
法定代理人
欄(3)檢附身分證正反面影本一併寄回。
出生日期日期 身 分 證統一編號統一編號一編號編號 電話 2.未成年股東印鑑留存須由父母親加蓋雙方印鑑，或由父母親雙方簽立同意書由一方代表蓋印鑑留存者，方可僅留存一方印鑑。未成年股東未領有身書由一方代表蓋印鑑留存者，方可僅留存一方印鑑。未成年股東未領有身
戶籍 分證者得以戶口名簿影本代替。
地址 3.舊戶不須寄回。【如須更改戶籍或通訊地址請填印鑑卡並加蓋原留印鑑】【如須更改戶籍或通訊地址請填印鑑卡並加蓋原留印鑑】
通訊 � 4.依據公開發行公司股務處理準則第十一條規定，貴股東以簽名為意思之表
地址 � 達須本人提示身分證明文件正本至本股務代理部親自簽名，若通訊辦理一
律以股東原留印鑑為憑。
25 中華電線電纜股份有限公司一○八年現金股利匯款聲請書 經辦： 編號：
國民身分證號碼 1. 貴股東請核對原登記匯款銀行資料，若無登記
股東戶號 （或統一編號）一編號）編號） 或有不符及更正者，請重新登記，並蓋章後寄回
。(參加之金融機構附於背面說明) ※匯款作業恕
股東戶名 不接受農漁會之帳號。
2.匯費或郵資由 貴股東現金股利中扣除。
原 登 記 原 留 印 鑑 3.若因資料不符退匯，恕不再補辦匯款手續。
4.現金股利低於50元(含)者，本公司將另行通知領
匯款帳號 取。
辦理匯款理匯款款 （限本人帳號）本人帳號）人帳號） 登記，請由下方依次填寫。記，請由下方依次填寫。，請由下方依次填寫。請由下方依次填寫。依次填寫。填寫。 5.同意現金股利匯款且帳號無誤者，本聯不必寄回。
變更後新開立 銀行名稱 銀行代號 銀 行 存 款 帳 號 不同意現金股利匯款者，改為郵寄
之銀行帳號 領取支票，請於此欄打ˇ。
(限本人帳戶) 親自領支票，請於此欄打ˇ。
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本簽到卡未經本公司股務代 中華電線電纜股份有限公司一○八年第二次股東常會
108 出席通知書 理人加蓋登記章者無效。
108 親自 出席簽到卡
本股東決定親自出席一○八年 委託
九月三十日舉行之第二次股東常 時間：108年9月30日(星期一)上午九時整
會，請 查照。 地點：桃園市新屋區頭洲里中山東路二段三六二號(本公司新屋廠)
此 致 股東戶號：
中華電線電纜股份有限公司 持有股數：
親自出席簽章處
股東： 股 東 戶 名：：
戶號
股東通訊地址：：
股東：
戶名
代理人姓名：：
代理人通訊地址：：
年 月 日
編號： 核權： 25 中華電線電纜
25 中華電線電纜股份有限公司 股東印鑑卡東印鑑卡印鑑卡 自即日起本股東依法行使一切股東權利時概以本印鑑卡所蓋印鑑為憑。利時概以本印鑑卡所蓋印鑑為憑。 注意事項：1.新戶請檢核左列股東印鑑卡資料是否正確（若不正確，請於印鑑卡直接修1.新戶請檢核左列股東印鑑卡資料是否正確（若不正確，請於印鑑卡直接修新戶請檢核左列股東印鑑卡資料是否正確（若不正確，請於印鑑卡直接修請檢核左列股東印鑑卡資料是否正確（若不正確，請於印鑑卡直接修（若不正確，請於印鑑卡直接修
改並於修改處加蓋股東留存印鑑）。
未成年股東之
戶名 為維護股東權益，請務必(1)加蓋貴股東印鑑(2)自行填寫身分證統一編號(1)加蓋貴股東印鑑(2)自行填寫身分證統一編號
法定代理人
欄(3)檢附身分證正反面影本一併寄回。
電話
出生日期日期 身 分 證統一編號統一編號一編號編號 2.未成年股東印鑑留存須由父母親加蓋雙方印鑑，或由父母親雙方簽立同意書由一方代表蓋印鑑留存者，方可僅留存一方印鑑。未成年股東未領有身書由一方代表蓋印鑑留存者，方可僅留存一方印鑑。未成年股東未領有身
戶籍 分證者得以戶口名簿影本代替。
地址 3.舊戶不須寄回。【如須更改戶籍或通訊地址請填印鑑卡並加蓋原留印鑑】【如須更改戶籍或通訊地址請填印鑑卡並加蓋原留印鑑】
通訊 � 4.依據公開發行公司股務處理準則第十一條規定，貴股東以簽名為意思之表
地址 � 達須本人提示身分證明文件正本至本股務代理部親自簽名，若通訊辦理一
律以股東原留印鑑為憑。
25 中華電線電纜股份有限公司一○八年現金股利匯款聲請書 經辦： 編號：
國民身分證號碼 1. 貴股東請核對原登記匯款銀行資料，若無登記
股東戶號 108
（或統一編號）一編號）編號） 或有不符及更正者，請重新登記，並蓋章後寄回
。(參加之金融機構附於背面說明) ※匯款作業恕
股東戶名 不接受農漁會之帳號。
2.匯費或郵資由 貴股東現金股利中扣除。
原 登 記 原 留 印 鑑 3.若因資料不符退匯，恕不再補辦匯款手續。
4.現金股利低於50元(含)者，本公司將另行通知領
匯款帳號 取。
。 5.同意現金股利匯款且帳號無誤者，本聯不必寄回。
辦理匯款理匯款款 （限本人帳號）本人帳號）人帳號） 登記，請由下方依次填寫。記，請由下方依次填寫。，請由下方依次填寫。請由下方依次填寫。依次填寫。填寫。
變更後新開立 銀行名稱 銀行代號 銀 行 存 款 帳 號 不同意現金股利匯款者，改為郵寄
之銀行帳號 領取支票，請於此欄打ˇ。
(限本人帳戶) 親自領支票，請於此欄打ˇ。
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委託書使用須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親 自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付 徵求人或受託代理人者視為委託出席。

• 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用 委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以 委託一人為限。

• 四、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。（受託代理人 若非股東身份，請填寫身分證字號或統一編號）。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及 廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭 解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案 之意見。

• 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一 編號。

• 七、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業 或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委 託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。

• 八、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或電子方式行使表決權 者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知 ；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 九、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人日盛證券股份有 限公司股務代理部。

參 加 單 位 ( 金 融 機 構 ) 一 覽 表	���� 004 005 006 007 008 009 011 012 013 016 017 018 021 025 040 048 050 052 053 054 072 075	���� 臺灣銀行 土地銀行 合庫商銀 第一銀行 華南銀行 彰化銀行 上海銀行 台北富邦 國泰世華 高雄銀行 兆豐商銀 農業金庫 花旗(台灣)商銀 首都銀行 中華開發 王道銀行 臺灣企銀 渣打國際商銀 台中商銀 京城銀行 德意志銀行 東亞銀行	���� 12 12 13,11 11 12 14 14 12 12,11,14 12 11 14 10 11,13 14 12 11 11,12,14 12 12 14 14	���� 081 101 102 103 104 108 114 115 118 119 120 124 127 130 132 146 147 158 161 162 163 165	���� 匯豐銀行 瑞興商銀 華泰銀行 臺灣新光商銀 台北五信 陽信銀行 基隆一信 基隆二信 板信銀行 淡水一信 淡水信合社 宜蘭信合社 桃園信合社 新竹一信 新竹三信 台中二信 三信銀行 彰化一信 彰化五信 彰化六信 彰化十信 鹿港信合社	���� 12,14 13,14 13 13 14 11,12 13 11 14 13 14 14 11 14 13 14 10 14 14 13 13 14	���� 178 188 204 215 216 222 223 224 700 803 805 806 807 808 809 810 812 815 816 822	���� 嘉義三信 台南三信 高雄三信 花蓮一信 花蓮二信 澎湖一信 澎湖二信 金門信合社 中華郵政 聯邦銀行 遠東銀行 元大銀行 永豐銀行 玉山銀行 凱基銀行 星展銀行 台新銀行 日盛銀行 安泰銀行 中國信託	���� 14 14 14 14,13 14 14 14 14 14 12 14 14 14 13 12 12 14 14 14 12-13

委 託 書	五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）				編 號
授權日期 108 年 月 日 中華電線電纜股份有限公司 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理 人，出席本公司108年9月30日舉行之第二次股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者， 視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司107年度決算表冊，提請承認。 2.本公司107年度盈餘分配案，提請承認。 3.補選董事一席。 4.解除新任董事競業禁止案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代 理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權		股 東 戶		持 有 股		簽名或蓋章
		號 或 名 稱 姓 名	數
		徵 求 人				簽名或蓋章
		戶
		號 或 名 稱 姓 名
		受 託 代理 人				簽名或蓋章
		戶
		號 或 名 姓
		稱 名 或 統 一 編 身 分 證 字
		住 號 號
徵求場所及人員簽章處：

中華電線電纜股份有限公司一○八年第二次股東常會開會通知書

• 一、本公司一○八年第二次股東常會訂於一○八年九月三十日(星期一)上午九時整，假桃園市新屋區頭洲里中山東路二段三六二號(本 公司新屋廠)舉行(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之，報到地點同開會地點)。會議主要內容：(一)報告事項：1.本 公司107年度營業報告。2.本公司監察人審查107年度決算報告。3.本公司107年度董事、監察人及員工酬勞分派報告。(二)承認事 項：1.本公司107年度決算表冊，提請承認。2.本公司107年度盈餘分配案，提請承認。(三)選舉事項：1.補選董事一席。(四)其 他議案：1.解除新任董事競業禁止案。(五)臨時動議。

• 二、本公司107年度盈餘分配案經董事會決議配發現金股利95,844,000元，每股現金股利0.5元。俟本次股東常會通過後，授權董事會訂 定配息基準日分派之。俟後如因其他原因影響流通在外股數，致股東配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會全權處理。

• 三、本次股東會董事補選應選1人，採候選人提名制，候選人名單為陳鶴原，有關候選人學經歷等相關資料，請於公開資訊觀測站 (http：//mops.twse.com.tw/mops/重大訊息與公告/公告查詢/採候選人提名制選任董監事相關公告)查詢。

• 四、依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事競業禁止之限制。

• 五、本次股東會會議召集事由中若有公司法第172條規定應說明主要內容者，請至公開資訊觀測站(http//：mops.twse.com.tw/基本資 料/電子書/年報及股東會相關資料)查詢。

• 六、依公司法第一六五條規定自一○八年八月二日至一○八年九月三十日止停止股東名簿記載之變更。

• 七、如有股東徵求委託書，本公司將於108年8月30日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵 入網址(https://free.sfi.org.tw)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 八、除於公開資訊觀測站公告外(http://mops.twse.com.tw/)，特函奉達，並隨附出席通知書及委託書各乙份。貴股東如欲親自出席 ，請於「出席通知書」上簽名或蓋章，於會議當日攜至會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理 人姓名、地址後，於開會五日前寄(送)達本公司股務代理機構日盛證券(股)公司股務代理部，以便寄發出席簽到卡或出席證，憑 以出席股東會。

• 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為自108年8月31日至108年9月27日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有 限公司「股東e票通」，依相關說明投票。(網址：https：//www.stockvote.com.tw)

• 十、本公司委託書之統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。

• 此 致

貴股東

中華電線電纜股份有限公司董事會 敬啟