CWCO — AGM Information 2019

May 8, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1603 華電　公司提供

序號	1	發言日期	108/05/08	發言時間	15:43:59
發言人	蔡旭卿	發言人職稱	法務室主管	發言人電話	2599-3456
主旨	董事會決議召開108年股東常會公告補充公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/05/08
說明	1.董事會決議日期:108/05/08 2.股東會召開日期:108/06/27 3.股東會召開地點:桃園市新屋區頭洲里中山東路二段三六二號(本公司新屋廠) 4.召集事由一、報告事項:(1) 本公司107年度營業報告。 (暫緩，待新委任會計師查核簽證) (2) 本公司監察人審查107年度決算報告。 (暫緩，待新委任會計師查核簽證) (3) 本公司107年度董事、監察人及員工酬勞分派報告。 (暫緩，待新委任會計師查核簽證) (4) 修訂本公司「公司治理實務守則」報告。(新增) 5.召集事由二、承認事項:(1) 本公司107年度決算表冊，提請承認。 (暫緩，待新委任會計師查核簽證) (2) 本公司107年度盈餘分配案，提請承認。 (暫緩，待新委任會計師查核簽證) 6.召集事由三、討論事項:(1) 修訂本公司章程，提請討論。 (2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請討論。 (3) 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」， 提請討論。（新增） 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/29 11.停止過戶截止日期:108/06/27 12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份 之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字 為限。本公司擬訂於民國108年4月19日起至民國108年4月29日止受 理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國108年 4月29日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回 覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號 函件寄送。受理處所：中華電線電纜股份有限公司董事會(地址： 10452台北市中山北路3段58號4樓(02)25993456)

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