CWCO — AGM Information 2018

Jul 13, 2018

中華電線電纜股份有限公司

民國一０七年股東常會議案參考資料

一 ( ) 承認事項

第一案 董事會提

案由：本公司一０六年度決算表冊，提請承認。

• 說明： 1. 一０六年度財務報表業經本公司第二十三屆第十八次董事會決議通過，併同營業報 告書送交監察人查核，並經勤業眾信聯合會計師事務所審核竣事。

  1. 個體會計師查核報告及各項表冊 ( 請參閱本公司議事手冊)。

  2. 合併會計師查核報告及各項表冊 ( 請參閱本公司議事手冊)。

  3. 以上財務報表謹提請承認。

決議：

第二案 董事會提

案由：本公司一０六年度盈餘分配案，提請承認。

• 說明： 1. 本公司 106 年度稅後淨利新台幣 281,390,181 元，除依法提 10% 之法定盈餘公積 28,139,018 元，及增加確定福利精算利益 4,467,408 元，並加計特別盈餘公積轉回 183,169,200 元 ( 庫藏股 ) 、 2,218,856 元 ( 資產重估 ) 及 23,014,717 元 ( 其他權益項目 ) ，以 及加計期初未分配盈餘 843,855,148 元，擬配發現金股利每股 1 元，共計新台幣 1 億 9,168 萬 8 仟元，故期末未分配盈餘為 1,118,288,492 元，謹提請承認。

  1. 現金股利分派採「元以下無條件捨去計算方式」，不足一元所餘金額，由小數點數字 自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。現金股利分派案俟 本次股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日等相關事宜。嗣後如因本公司股 本變動以致影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而須修正時，擬請股東常會 授權董事會全權處理。

決議：

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二 ( ) 討論事項一：

第一案 董事會提

案由：修訂本公司章程，提請討論。

說明：一、配合公司業務需要，增加營業項目，修訂本公司章程。 。 二、檢附本公司「章程修正條文與原條文對照表」 ( 請參閱本公司議事手冊 ) 三、提請討論。

決議：

( 三 ) 選舉事項：

案由：本公司第二十四屆董事、監察人改選案。

說明：一、本公司現任董事及監察人任期已屆滿，應予全面改選。

• 二、擬依照本公司章程及第二十三屆第十八次董事會決議，本屆選出董事五人（含獨 立董事二人）、監察人二人，新任董事及監察人任期自 107 年 6 月 29 日至 110 年 6 月 28 日止，任期三年，舊任董事及監察人職務並同時予以解除。

• 三、本次獨立董事採候選人提名制，業經 107 年 5 月 11 日第二十三屆第十九次董事會 審核通過，候選人名單請參閱本公司議事手冊。

選舉結果：

( 四 ) 討論事項二：

第一案 董事會提

案由：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請討論。

• 說明：一、依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對 股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」

• 二、本公司第二十四屆新任董事於 107 年 6 月 29 日選任，凡該屆當選之董事或法人指 派之法人董事及因業務需要改派法人代表時，有關董事競業禁止之限制均予解除。

• 決議：

( 五 ) 臨時動議：

( 六 ) 散 會。

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