CWCO — AGM Information 2016

Jul 6, 2016

中華電線電纜股份有限公司

民國一０五年股東常會議案參考資料

一 ( ) 討論事項一

第一案 董事會提

案由：修訂本公司章程，提請討論。

• 說明：一、為配合 104 年 5 月 22 日公司法增訂 235 條之 1 並修正第 235 條及 240 條條文，本 公司須配合修訂及新訂公司章程。

  • 二、檢附本公司「章程修正條文與原條文對照表」，請參閱本公司議事手冊。

  • 三、提請討論。

決議：

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二 ( ) 承認事項

第一案 董事會提

案由：本公司一０四年度決算表冊，提請承認。（董事會提）

• 說明： 1. 本公司一０四年度財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所審核竣事並經第二十三 屆第六次董事會決議通過，併同營業報告書送交監察人查核竣事。

• 1. 本案各項表冊 ( 請參閱本公司議事手冊 ) ，謹提請承認。

決議：

第二案 董事會提

案由：本公司一０四年度盈餘分配案，提請承認。

• 說明： 1. 本公司 104 年度稅後淨利新台幣 445,806,873 元，除依法提 10% 之法定盈餘公積 44,580,687 元及依法提列特別盈餘公積 25,377,510 元，加計期初未分配盈餘 168,761,481 元後，本期可供分配盈餘為 544,610,157 元，擬配發現金股利每股 0.5 元， 共計新台幣 1 億 3692 萬元，謹提請承認。

  • 2 現金股利分派採「元以下無條件捨去計算方式」，不足一元所餘金額，由小數點數字 自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。現金股利分派案俟 本次股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日等相關事宜。嗣後如因本公司股 本變動以致影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而須修正時，擬請股東常會 授權董事會全權處理。

• 2 -

( 三 ) 討論事項二：

第一案 董事會提

案由：為提升股東權益及投資報酬率，辦理現金減資退還股款，提請討論。

• 說明：一、本公司於 104 年 9 月 25 日辦理第一次減資，減資前三年每股平均盈餘為 1.03 元， 減資後三年每股平均盈餘為 1.24 元，顯見減資後經營效率提昇。

  • 二、本公司實收資本額為 27 億 3840 萬元，每股面額 10 元，計發行 2 億 7384 萬股， 預計現金減資百分之三十，計 8 億 2152 萬元，減資後資本總額為 19 億 1688 萬元， 計發行 1 億 9168 萬 8000 股。

  • 三、前項減資比例計算，每仟股換發 700 股（即每仟股減少 300 股），股東減少之股份 按每股面額 10 元計算退還現金，總計銷除股份 8 仟 215 萬 2000 股。減資後不滿 一股之畸零股，按面額計算給付現金計算至元為止（元以下捨去），並擬請股東會 授權董事長洽特定人按面額承購。

  • 四、本次現金減資換發之新股採無實體發行，其權利義務與原發行股份相同，俟股東 常會通過並呈主管機關核准後，授權董事會另訂減資基準日與減資換發股票基準 日等相關事宜。

  • 五、嗣後因法令變更或主管機關調整或其他影響股份變動原因，致影響流通在外股份 數量，股東減資比率因此發生變動時，股東常會授權董事長依公司法及相關法令 規定全權處理。

決議：

( 四 ) 臨時動議：

( 五 ) 散 會。

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