CWCO — AGM Information 2015

Jul 13, 2015

中華電線電纜股份有限公司

民國一０四年股東常會議案參考資料

一 ( ) 承認事項

第一案 董事會提

案由：本公司一０三年度決算表冊，提請承認。（董事會提）

• 說明： 1. 本公司一０三年度財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所審核竣事並經第二十二 屆第二十一次董事會決議通過，併同營業報告書送交監察人查核竣事。

  1. 本案各項表冊 ( 請參閱本公司議事手冊 ) ，謹提請承認。

決議：

第二案 董事會提

案由：本公司一０三年度盈餘分配案，提請承認。

• 說明： 1. 本公司 103 年度稅後淨利新台幣 250,584,440 元，除依法提 10% 之法定盈餘公積 25,058,444 元及依法提列特別盁餘公積 78,952,242 元，加計期初未分配盈餘 35,353,217 元後，本期可供分配盈餘為 181,926,971 元，因考慮公司尚有資金需求， 故一０三年度不發放現金及股票股利。

  • 2 一０三年度盈餘分配表，請參閱本公司議事手冊。

決議：

• 1 -

二 ( ) 討論事項一

第一案 董事會提

案由：修訂本公司章程，提請討論。

• 說明：一、本公司章程第十二條有關董事人數原為七人，擬修訂為五~七人，其餘條文不變。 二、檢附本公司「章程修正條文與原條文對照表」，請參閱本公司議事手冊。 三、提請討論。

決議：

第二案 董事會提

案由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，提請討論。

• 說明：一、為配合實務運作，擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文。

  • 二、檢附本公司「董事及監察人選舉辦法修正條文與原條文對照表」，請參閱本公司議 事手冊。

  • 三、提請討論。

決議：

• 2 -

第三案 董事會提

案由：為提升股東權益及投資報酬率，辦理現金減資退還股款，提請討論。

• 說明：一、本公司最近三年平均營業收入新台幣（以下同） 27 億 6578 萬元，每股平均盈餘 為 1.03 元，與目前資本額比較股東權益及投資報酬率均偏低。

  • 二、本公司實收資本額為 34 億 2300 萬元，每股面額 10 元，計發行 3 億 4230 萬股， 預計現金減資百分之二十，計 6 億 8460 萬元，減資後資本總額為 27 億 3840 萬元， 計發行 2 億 7384 萬股。

  • 三、前項減資比例計算，每仟股換發 800 股（即每仟股減少 200 股），總計銷除股份 6 仟 846 萬股。減資後不滿一股之畸零股，按面額計算給付現金計算至元為止（元 以下捨去）。

  • 四、本次現金減資換發之新股採無實體發行，其權利義務與原發行股份相同，俟股東 常會通過並呈主管機關核准後，授權董事會另訂減資基準日與減資換發股票基準 日等相關事宜。

  • 五、嗣後因法令變更或主管機關調整或其他影響股份變動原因，致影響流通在外股份 數量，股東減資比率因此發生變動時，股東常會授權董事長依公司法及相關法令 規定全權處理。

決議：

( 三 ) 選舉事項：

案由：本公司第二十三屆董事、監察人改選案。

說明：一、本公司現任董事及監察人任期已屆滿，應予以全面改選。

• 二、擬依照本公司章程及第 22 屆第 19 次董事會決議，本屆選出董事五人（含獨立董 事二人）、監察人二人，新任董事及監察人任期自 104 年 6 月 30 日至 107 年 6 月 29 日止，任期三年，舊任董事及監察人職務並同時予以解除。

• 三、本次獨立董事候選人業經 104 年 5 月 14 日第二次董事會審核通過，候選人名單請 參閱本公司議事手冊。

四、謹提請選舉。

選舉結果：

• 3 -

( 四 ) 討論事項二：

第一案 董事會提

案由：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請討論。

• 說明：一、依公司法第 209 條規定，「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對 股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」

  • 二、本公司第二十三屆新任董事將於 104 年 6 月 30 日選任，凡該屆當選之董事或法人 指派之法人董事及因業務需要改派法人代表時，有關董事競業禁止之限制均予解 除。

決議：

第二案 董事會提

案由：修訂本公司「股東會議事規則」，提請討論。

• 說明：一、依據金融監督管理委員會 104 年 1 月 27 日金管證發字第 1030051379 號函辦理， 配合修正本公司「股東會議事規則」部分條文。

  • 二、檢附本公司「股東會議事規則修正條文與原條文對照表」，請參閱本公司議事手冊。

  • 三、提請討論。

決議：

( 五 ) 臨時動議：

( 六 ) 散 會。

• 4 -