CWCO — AGM Information 2015

May 14, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1603 華電　公司提供

序號	1	發言日期	104/05/14	發言時間	16:00:24
發言人	蔡美惠	發言人職稱	財務主管	發言人電話	2599-3456
主旨	董事會決議召開104年股東常會補充公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/05/14
說明	1.董事會決議日期:104/05/14 2.股東會召開日期:104/06/30 3.股東會召開地點:桃園縣新屋鄉頭洲村中山東路二段三六二號(本公司新屋廠)。 4.召集事由: (一).報告事項： (1)本公司103年度營業報告。 (2)本公司監察人審查103年度決算報告。 (3)訂定本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」。 (4)本公司增訂「誠信經營守則」。（新增） (5)本公司增訂「公司治理實務守則」。（新增） (二).承認事項： (1)本公司103年度決算表冊，提請承認。 (2)本公司103年度盈餘分配案，提請承認。 (三).討論事項： (1)修訂本公司章程，提請討論。 (2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，提請討論。 (3)辦理本公司現金減資退還股款案。（新增） (四).選舉事項：本公司第二十三屆董事及監察人改選 (五).其他議案： (1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」。（新增） (六).臨時動議： 5.停止過戶起始日期:104/05/02 6.停止過戶截止日期:104/06/30 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面 向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國104年4月24 日起至民國104年5月4日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請 於民國104年5月4日17時前出送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆 審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：中華電線電纜股份有限公司董事會(地址：10452台北市中山北路3段58號 4樓(02)25993456)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.