CWCO — AGM Information 2014

Jul 8, 2014

中華電線電纜股份有限公司一０三年股東常會議事錄

時間：民國 103 年 6 月 24 日（星期二）上午九時。

地點：桃園縣新屋鄉頭洲村中山東路二段三六二號。

出席：本公司已發行股數為 342,300,000 股，扣除依公司法第 179 條無表決權之股數 58,646,089 股，有表決權之發行股份總數為 283,653,911 股。出席總股

數（含委託）計 152,542,606 股，佔有表決權之發行股份總數 53.78％。

列席：勤業眾信聯合會計師事務所 陳照敏會計師

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主席：陳金鋑 記錄：吳鳳蘭

宣佈開會：出席股東代表股份總數已達法定數額，主席依法宣佈開會。

壹、開會如儀

貳、主席致詞：(略)

參、報告事項

一、本公司一０二年度營業報告。（請參閱議事手冊第 3 頁至第 6 頁）

二、本公司監察人審查一０二年度決算報告。（詳請參閱附錄(一)）

肆、承認事項

一、本公司一０二年度決算表冊，提請承認。（詳請參閱附錄(二)(三)(四)(五)(六)(七)(八)(九)）

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

二、本公司一０二年度盈虧撥補案，提請承認。（詳請參閱附錄(十)）

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過，並決議不配發現金及股票股利。

伍、討論事項

一、案由：修定本公司章程，提請討論。

說明：一、配合證券交易法第十四條之二第二項規定，修訂本公司章程。

二、檢附本公司「章程修正條文與原條文對照表」，詳如附表。

三、提請討論。

中華電線電纜股份有限公司章程修正條文與原條文對照表 附表

條 次	修 正 條 文	原條 文	修 正 說 明
第十二條	本公司置董事七 人、監察人二人，由股東會就有 行為能力之人選任之，全體董事及監察人持股比 例，依證券管理機關之規定 。 配合證券交易法第十四條之二規定，本公司上述 董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，且不 得少於董事席次五分之一，採候選人提名制度， 由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關 獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與 選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之 相關規定辦理。	本公司置董事五人、監察人二人，由股東會就 有行為能力之人選任之，但 全體董事及監察人 持有股份總額悉依「公開發行公司董事、監察 人股權成數及查核實施規則」第二條修正條文 之持有股份為據。	配合證券交易法第 十四條之二規定訂 定之。
第十三條	董事任期三年，監察人任期三年，連選均得連 任。 本公司得為董事及監察人於任期內就執行業務 範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。	董事任期三年，監察人任期三年，連選均得連任	依據證券主管機關 之相關規定訂定 之。
第十三條 之一	本公司依法設置薪酬委員會。薪酬委員會之人 數、任期、職權、議事規則及行使職權時公司應 供提之資源等事項，依據薪酬委員會組織規程之 規定。		依據薪酬委員會組 織規程之規定訂定 之。
第廿七條	本章程訂立於中華民國四十九年十二月三十一 日，第一次修正於中華民國五十年九月二 日………..第四十六次修正於中華民國一○一 年六月十九日，第四十七次修正於中華民國一○ 二年六月二十四日，第四十八次修正於中華民國 一○三年六月二十四日。	本章程訂立於中華民國四十九年十二月三十一 日，第一次修正於中華民國五十年九月二 日………..第四十六次修正於中華民國一○一 年六月十九日，第四十七次修正於中華民國一 ○二年六月二十四日。	加列本次修正日 期。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

二、案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請討論。

說明：一、配合法令，修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文。

二、檢附本公司「取得或處分資產處理程序修正條文與原條文對照表」，詳如附表。

三、提請討論。

中華電線電纜股份有限公司取得或處分資產處理程序修正條文與原條文對照表 附表

條次	修正條文	原條文	修 正 說 明
第一條	本處理程序依證券交易法第三十六條之一及一０ 二年十二月三十日 金融監督管理委員會金管證發 字第１０２００５３０７３ 號函規定訂定之。	本處理程序依證券交易法第三十六條之一及一０ 一年二月十三日行政院金融監督管理委員會金管 證發字第１０１０００４５８８號函規定訂定 之。	依金管會修正令修正 部份條文。
	字第
第三條	名詞定義： 一、、、、。 二、依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得 或處分之資產：指依企業併購法、金融控股 公司法、金融機構合併法或其他法律進行合 併、分割或收購而取得或處分之資產，或依 公司法第一百五十六條第八 項規定發行新 股受讓他公司股份(以下簡稱股份受讓)者。 三、關係人、子公司 ：指依證券發行人財務報告 編製準則之規定認定之 。 四 、專業估價者：指不動產估價師或其他依法律 得從事不動產、設備 估價業務者。 五 、事實發生日：指交易簽約日、付款日、委託 成交日、過戶日、董事會決議或其他足資確 定交易對象及交易金額之日等日期孰前 者。但屬需經主管機關核准之投資者，以上 開日期或接獲主管機關核准之日孰前者為 準。 六 、大陸地區投資：指依經濟部投資審委員會在 大陸地區從事投資或技術合作許可辦法規 定從事之大陸投資。	名詞定義： 一、、、、。 二、依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得 或處分之資產：指依企業併購法、金融控股 公司法、金融機構合併法或其他法律進行合 併、分割或收購而取得或處分之資產，或依 公司法第一百五十六條第六項規定發行新股 受讓他公司股份(以下簡稱股份受讓)者。 三、關係人：指依財團法人中華民國會計研究發 展基金會(以下簡稱會計研究發展基金會)所 發布之財務會計準則公報第六號所規定者。 四、子公司：指依會計研究發展基金會發布之財 務會計準則公報第五號及第七號所規定者。 五、專業估價者：指不動產估價師或其他依法律 得從事不動產、其他固定資產估價業務者。 六、事實發生日：指交易簽約日、付款日、委託 成交日、過戶日、董事會決議或其他足資確 定交易對象及交易金額之日等日期孰前者。 但屬需經主管機關核准之投資者，以上開日 期或接獲主管機關核准之日孰前者為準。 七、大陸地區投資：指依經濟部投資審委員會在 大陸地區從事投資或技術合作許可辦法規定 從事之大陸投資。	一、配合公司法酌作文 字修正。 二、有關關係人及子公 司之認定，依財團 法人中華民國會計 研究發展基金會發 佈之相關財務會計 準則公報規定認定 之，將現行第一項 第三款及第四款規 定合併，並配合國 際財務報導準則修 正第四款文字。
第六條	本程序所稱資產之適用範圍如下： 一、股票、公債、公司債、金融債券、表彰基金 之有價證券、存託憑證、認購(售)權證、受益 證券及資產基礎證券等投資。 二、不動產(含土地、房屋及建築、投資性不動產、 土地使用權、 營建業之存貨)及設備 。	本程序所稱資產之適用範圍如下： 一、股票、公債、公司債、金融債券、表彰基金 之有價證券、存託憑證、認購(售)權證、受益 證券及資產基礎證券等長、短期 投資。 二、不動產(含營建業之存貨)及其他固定資產。	配合我國採用國際財 務報導準則，修正第二 款文字。
第七條	取得或處分資產評估程序 壹、、、、、。 貳、、、、、。 參、不動產及設備 ： 本公司向關係人取得或交換不動產，依本條 參、二、之規定評估不動產成本，並應洽請 會計師複核及表示具體意見。 本公司向關係人取得或交換不動產，有下列 情形之一者，不適用前三項規定： 1、、、、、。 2、、、、、。 3、與關係人簽訂合建契約，或自地委建、租 地委建等委請關係人興建不動產 而取得 不動產。	取得或處分資產評估程序 壹、、、、、。 貳、、、、、。 參、不動產及其他固定資產： 本公司向關係人取得或交換不動產，依本條 參、二、之規定評估不動產成本，並應洽請 會計師複核及表示具體意見。 本公司向關係人取得或交換不動產，有下列 情形之一者，不適用前三項規定： 1、、、、、。 2、、、、、。 3、與關係人簽訂合建契約而取得不動產。	配合我國採用國際財 務報導準則，修正有關 其他固定資產之文 字。另自地委建或租地 委建等委請關係人興 建不動產事宜者，性質 與合建契約類似，爰修 正文字。
第八條	取得或處分資產作業程序： 壹、不動產或設備 一、本公司取得或處分不動產或設備 ，除與 政府機構交易、自地委建、租地委建， 或取得、處分供營業使用之設備外，交 易金額達公司實收資本額百分之二十 或新臺幣三億元以上或公司總資產百 分之十以上者，應於事實發生日前取得 專業估價者出具之估價報告，並符合下 列規定： (一)、、、、。 (二)、、、、。 (三)專業估價者之估價結果有下列	取得或處分資產作業程序： 壹、不動產或其他固定資產 一、本公司取得或處分不動產或其他固定資 產，除與政府機構交易、自地委建、租 地委建，或取得、處分供營業使用之機 器 設備外，交易金額達公司實收資本額 百分之二十或新臺幣三億元以上或公 司總資產百分之十以上者，應於事實發 生日前取得專業估價者出具之估價報 告，並符合下列規定： (一)、、、、。 (二)、、、、。。 (三)專業估價者之估價結果有下列情	配合國際財務報導準 則及金管會之修正條 文作修正。

	情形之一者，除取得資產之估價 結果高於交易金額，或處分資產 之估價結果均低於交易價格 外，應洽請會計師依財團法人中 華民國 會計研究發展基金會（以 下簡稱會計研究發展基金會） 所 發布之審計準則公報第二十號 規定辦理，並對差異原因及交易 價格之允當性表示具體意見： 二、、、、、。 三、本公司向關係人取得或處分不動產，或 與關係人取得或處分不動產外之其他 資產且交易金額達公司實收資本額百 分之二十、總資產百分之十或新台幣三 億元以上者，除買賣公債、附買回、賣 回條件之債券、申購或贖回國內貨幣市 場基金外， 應將下列資料，提交董事會 通過及監察人承認後，始得簽訂交易契 約及支付款項： 四、本公司與子公司間，取得或處分供營業 使用之設備，董事會得依本條規定授權 董事長在一定額度內先行決行，事後再 提報最近期之董事會追認。 貳、有價證券 一、、、、、。 二、交易金額達公司實收資本額百分之二十 或新臺幣三億元以上者，應於事實發生 日前洽請會計師就交易價格之合理性 表示意見，會計師若需採用專家報告 者，應依會計研究發展基金會所發佈之 審計準則公報第二十號規定辦理。但該 有價證券具活絡市場之公開報價或金 融監督管理委員會另有規定者，不在此 限。 參、會員證或無形資產 取得或處分交易金額達公司實收資本額百 分之二十或新台幣三億元以上者，除與政 府機構交易外， 應於事實發生日前洽請會 計師就交易價格之合理性表示意見，會計 師並應依會計研究發展基金會所發佈之審 計準則公報第二十號規定辦理。 肆、衍生性商品 一、、、、、。 二、、、、、。 三、、、、、。 四、、、、、。 五、本公司從事衍生性商品交易，依所訂 從事衍生性商品交易處理程序規定授 權相關人員辦理者，事後應提報最近 期 董事會。	形之一者，除取得資產之估價結 果高於交易金額，或處分資產之 估價結果均低於交易價格外，應 洽請會計師依會計研究發展基金 會所發布之審計準則公報第二十 號規定辦理，並對差異原因及交 易價格之允當性表示具體意見： 二、、、、、。 三、本公司向關係人取得或處分不動產，或 與關係人取得或處分不動產外之其他 資產且交易金額達公司實收資本額百 分之二十、總資產百分之十或新台幣三 億元以上者，應將下列資料，提交董事 會通過及監察人承認後，始得簽訂交易 契約及支付款項： 四、本公司與子公司間，取得或處分供營業 使用之機器 設備，董事會得依本條規定 授權董事長在一定額度內先行決行，事 後再提報最近期之董事會追認。 貳、有價證券 一、、、、、。 二、交易金額達公司實收資本額百分之二十 或新臺幣三億元以上者，應於事實發生 日前洽請會計師就交易價格之合理性 表示意見，會計師若需採用專家報告 者，應依會計研究發展基金會所發佈之 審計準則公報第二十號規定辦理。但該 有價證券具活絡市場之公開報價或行 政院 金融監督管理委員會另有規定 者，不在此限。 參、會員證或無形資產 取得或處分交易金額達公司實收資本額百分 之二十或新台幣三億元以上者，應於事實發 生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示 意見，會計師並應依會計研究發展基金會所 發佈之審計準則公報第二十號規定辦理。 肆、衍生性商品 一、、、、、。 二、、、、、。 三、、、、、。 四、、、、、。 五、本公司從事衍生性商品交易，依所訂 從事衍生性商品交易處理程序規定授 權相關人員辦理者，事後應提報董事 會。
第九條	取得或處分資產之公告申報： 壹、、、、、： 一、向關係人取得或處分不動產，或與關係 人為取得或處分不動產以外之其他資 產且交易金額達公司實收資本額百分 之二十、總資產百分之十或新台幣三億 元以上。但買賣公債、 附買回、賣回條 件之債券、申購或贖回國內貨幣市場基 金 ，不在此限。 二、、、、、。 三、、、、、。 四、、、、、： (一)買賣公債。 (二)以投資為專業者，於海內外證券 交易所或證券商營業處所所為 之有價證券買賣，或證券商於 初級市場認購及依規定認購之 有價證券 。 (三)買賣附買回、賣回條件之債券、	取得或處分資產之公告申報： 壹、： 一、向關係人取得或處分不動產，或與關係 人為取得或處分不動產以外之其他資 產且交易金額達公司實收資本額百分 之二十、總資產百分之十或新台幣三億 元以上。但買賣公債或附買回、賣回條 件之債券，不在此限。 二、、、、、。 三、、、、、。 四、、、、、： (一)買賣公債。 (二)以投資為專業者，於海內外證券 交易所或證券商營業處所所為 之有價證券買賣。 (三)買賣附買回、賣回條件之債務。 (四)取得或處分之資產種類屬供營 業使用之機器 設備且其交易對 象非為關係人，交易金額未達	配合金管會之修正條 文作修正。

	申購或贖回國內貨幣市場基 金 。 (四)取得或處分之資產種類屬供營 業使用之設備且其交易對象非 為關係人，交易金額未達新臺 幣五億元以上。	新臺幣五億元以上。
第十一條 之一	公司股票無面額或每股面額非屬新台幣十元者， 本處分程序，有關實收資本額百分之二十之交易 金額規定，以歸屬於母公司業主之 權益百分之十 計算之。	外國 公司股票無面額或每股面額非屬新台幣十元 者，本處分程序，有關實收資本額百分之二十之 交易金額規定，以股東權益百分之十計算之。	配合金管會之修正條 文作修正。
第十一條 之二	本處理程序有關總資產百分之十之規定，以證券		配合金管會之修正條 文作新增
	發行人財務報告編製準則規定之最近期個體或個
	別財務報告中之總資產金額計算。
第十四條	本處理程序於中華民國九十二年三月六日董事會 通過，第一次修訂於中華民國九十五年六月二十 三日，第二次修訂於中華民國一００年六月二十 四日，第三次修訂於中華民國一０一年六月十九 日，第四次修訂於中華民國一０三年六月二十四 日 。	本處理程序於中華民國九十二年三月六日董事會 通過，第一次修訂於中華民國九十五年六月二十 三日。第二次修訂於中華民國一００年六月二十 四日，第三次修訂於中華民國一０一年六月十九 日。	加列本次修正日期。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

陸、其他議案及臨時動議：無。

柒、主席宣佈散會

一 附錄( )

中華電線電纜股份有限公司監察人查核報告書

茲 准

董事會造送本公司一０二年度決算書表，其中財務報表經會計師審核 完竣，連同營業報告書及盈虧撥補議案復經本監察人詳予查核認為尚 無不符，爰依公司法第二一九條規定，謹具報告書報請鑒核。

此 致

本公司一０三年股東常會

中華電線電纜股份有限公司

監察人：

監察人：

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中 華 民 國 一０三 年 三 月 二十七 日

中華電線電纜股份有限公司 附錄 ( 二 ) 個體資產負債表

民國 102 年 12 月 31 日暨民國 101 年 12 月 31 日及 1 月 1 日

單位：新台幣仟元

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102年12月31日 101年12月31日 101年1月1日
代 碼 資 產 金 額 ％ [金] 額 ％ [金] 額 ％
流動資產
1100 現金（附註六） $ 20,878 - $ 9,490 - $ 10,198 -
1125 備供出售金融資產－流動（附註四及七） 657,477 8 593,726 8 553,282 7
1147 無活絡市場之債券投資－流動（附註九及三二） 175,563 2 31,550 - - -
1150 應收票據－淨額（附註四及十） 133,629 2 43,041 1 49,767 1
1160 應收票據－關係人淨額（附註四、十及三一） 33 - - - - -
1170 應收帳款－淨額（附註四、五及十） 1,150,758 14 807,573 11 665,596 9
1180 應收帳款－關係人淨額（附註四、五、十及三一） 256 - - - 69 -
1190 應收建造合約款（附註四、十一及三一） 106,604 1 41,314 - 4,393 -
1200 其他應收款（附註十） 387 - 183 - 334 -
1220 當期所得稅資產（附註四） - - 1,531 - 1,531 -
130X 存貨－淨額（附註四及十二） 775,567 9 640,695 9 775,275 10
1410 預付款項（附註十八及三一） 18,349 - 87,528 1 49,498 1
1479 其他流動資產（附註十八及三一） 5,005 - 3,676 - 65,588 1
11XX 流動資產總計 3,044,506 36 2,260,307 30 2,175,531 29
非流動資產
1543 以成本衡量之金融資產－非流動（附註四及八） 98,202 1 39,802 1 81,431 1
1546 無活絡市場之債券投資－非流動（附註九及三二） - - - - 7,000 -
1550 採用權益法之投資（附註四及十三） 692,109 8 421,784 6 419,232 6
1600 不動產、廠房及設備－淨額（附註四、十四、十九及三二） 3,176,032 37 3,194,599 43 3,206,586 43
1760 投資性不動產－淨額（附註四、十五及三二） 1,497,325 18 1,507,836 20 1,516,838 21
1780 無形資產（附註四及十六） 4,238 - 443 - - -
1920 存出保證金（附註十八） 1,010 - 415 - 431 -
1990 其他非流動資產（附註四、十及十七） - - - - - -
15XX 非流動資產總計 5,468,916 64 5,164,879 70 5,231,518 71
1XXX 資 產 總 計 $ 8,513,422 100 $ 7,425,186 100 $ 7,407,049 100
代 碼 負 債 及 權 益
流動負債
2100 短期借款（附註十九及三二） $ 1,100,895 13 $ 541,820 7 $ 1,067,945 14
2110 應付短期票券（附註十九及三二） 479,913 6 446,988 6 509,971 7
2150 應付票據 82,994 1 91,346 1 96,070 1
2160 應付票據－關係人（附註三一） 20,119 - 1,373 - 12,329 -
2170 應付帳款（附註二十） 262,670 3 217,375 3 233,209 3
2180 應付帳款－關係人（附註三一） 25,133 - 20,445 - 2,281 -
2190 應付建造合約款（附註四及十一） 210,259 2 142,304 2 116,485 2
2200 其他應付款（附註二一） 89,506 1 78,694 1 75,737 1
2220 其他應付款－關係人（附註三一） - - 3,171 - - -
2230 當期所得稅負債（附註四及二六） 43,455 1 6,468 - - -
2250 負債準備－流動（附註四及二二） 4,823 - 6,614 - 6,098 -
2399 其他流動負債（附註十一、二一及三一） 266,469 3 264,504 4 117,160 2
21XX 流動負債總計 2,586,236 30 1,821,102 24 2,237,285 30
非流動負債
2570 遞延所得稅負債（附註四及二六） 703,619 9 703,939 10 695,092 10
2640 應計退休金負債（附註四及二三） 91,557 1 93,493 1 91,620 1
2645 存入保證金（附註二八） 6,162 - 6,262 - 6,125 -
2670 其他非流動負債 542 - 476 - 432 -
25XX 非流動負債總計 801,880 10 804,170 11 793,269 11
2XXX 負債總計 3,388,116 40 2,625,272 35 3,030,554 41
權 益
股 本
3110 普 通 股 3,423,000 40 3,423,000 46 3,423,000 46
資本公積
3210 股票發行溢價 410,081 5 410,081 6 410,081 6
3250 受贈資產 2,127 - 2,127 - 2,127 -
3200 資本公積總計 412,208 5 412,208 6 412,208 6
保留盈餘
3320 特別盈餘公積 3,140,635 37 - - - -
3350 未分配盈餘 734,126 8 3,636,979 49 3,259,935 44
3300 保留盈餘總計 3,874,761 45 3,636,979 49 3,259,935 44
其他權益
3410 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 5,994 - ( 3,202 ) - - -
3425 備供出售金融資產未實現損失 ( 88,443 ) ( 1 ) ( 166,857 ) ( 2 ) ( 216,434 ) ( 3 )
3400 其他權益總計 ( 82,449 ) ( 1 ) ( 170,059 ) ( 2 ) ( 216,434 ) ( 3 )
3500 庫藏股票 ( 2,502,214 ) ( 29 ) ( 2,502,214 ) ( 34 ) ( 2,502,214 ) ( 34 )
3XXX 權益總計 5,125,306 60 4,799,914 65 4,376,495 59
負 債 與 權 益 總 計 $ 8,513,422 100 $ 7,425,186 100 $ 7,407,049 100
後附之附註係本個體財務報告之一部分。
董事長：陳金鋑 經理人：陳鶴原 會計主管：吳金松
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中華電線電纜股份有限公司 附錄 (三 ) 個體綜合損益表

民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

102年度 代 碼 金 額 營業收入（附註四、二二及 三一） 4110 銷貨收入 $ 2,399,400 4170 銷貨退回 ( 323 ) 4190 銷貨折讓 ( 789 ) 4100 銷貨收入淨額 2,398,288 4640 裝置收入 504,310 4000 營業收入合計 2,902,598 營業成本（附註四、十二、 十四、二三、二五及三一） 5110 銷貨成本 2,022,319 5640 裝置成本 423,090 5000 營業成本合計 2,445,409 5900 營業毛利 457,189 營業費用（附註二三、二五 及三一） 6100 推銷費用 99,184 6200 管理及總務費用 62,593 6000 營業費用合計 161,777 6500 其他收益及費損淨額（附註 二五） 12,595 6900 營業淨利 308,007 營業外收入及支出（附註 七、八、十三、二五及三 一） 7190 其他收入－其他 34,010 7020 其他利益及損失 ( 30,135 ) （接次頁）	102年度

（承前頁）

102年度 代 碼 金 額 7050 財務成本 ( $ 15,726 ) 7060 採用權益法認列之關聯 企業損益之份額 ( 4,652 ) 7000 營業外收入及支出 合計 ( 16,503 ) 7900 稅前淨利 291,504 7950 所得稅費用（附註四及二六） 45,781 8200 本年度淨利 245,723 其他綜合損益（附註二四及 二六） 8310 國外營運機構財務報表 換算之兌換差額 9,196 8325 備供出售金融資產未實 現評價損益 78,414 8360 確定福利計畫精算損失 ( 9,567 ) 8399 與其他綜合損益組成部 分相關之所得稅 1,626 8300 其他綜合損益（稅 後淨額）合計 79,669 8500 本年度綜合損益總額 $ 325,392 每股盈餘（附註二七） 來自繼續營業單位 9710 基 本 $ 0.87 9810 稀 釋 $ 0.87	102年度	％ ( 1 ) - ( 1 ) 10 2 8 - 3 - - 3 11	101年度
			金 額 ( $ 17,078 ) 5,225 145,081 403,061 18,121 384,940 ( 3,202 ) 49,577 ( 9,513 ) 1,617 38,479 $ 423,419 $ 1.36 $ 1.36	％
				( 1 ) - 5 15 1 14 - 2 ( 1 ) - 1 15

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：陳金鋑 經理人：陳鶴原 會計主管：吳金松

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中華電線電纜股份有限公司 附錄 ( 四 ) 個體權益變動表

民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼 A1 101年1月1日餘額 D1 101年度淨利 D3 101年度稅後其他綜合損益 D5 101年度綜合損益總額 Z1 101年12月31日餘額 B3 依金管證發字第1010012865號令 提列特別盈餘公積 D1 102年度淨利 D3 102年度稅後其他綜合損益 D5 102年度綜合損益總額 B3 依金管證發字第10100474905號 令提列特別盈餘公積 Z1 102年12月31日餘額	股	本（附註二四） 本 資 本 公 積 $ 3,423,000 $ 412,208 - - - - - - 3,423,000 412,208 - - - - - - - - - - $ 3,423,000 $ 412,208	本（附註二四） 本 資 本 公 積 $ 3,423,000 $ 412,208 - - - - - - 3,423,000 412,208 - - - - - - - - - - $ 3,423,000 $ 412,208	保留盈餘（附註二四及二六） 特別盈餘公積 未分配盈餘 $ - $ 3,259,935 - 384,940 - ( 7,896 ) - 377,044 - 3,636,979 1,500,536 (1,500,536 ) - 245,723 - ( 7,941 ) - 237,782 1,640,099 (1,640,099 ) $ 3,140,635 $ 734,126	保留盈餘（附註二四及二六） 特別盈餘公積 未分配盈餘 $ - $ 3,259,935 - 384,940 - ( 7,896 ) - 377,044 - 3,636,979 1,500,536 (1,500,536 ) - 245,723 - ( 7,941 ) - 237,782 1,640,099 (1,640,099 ) $ 3,140,635 $ 734,126	其他權益（附註二四及二六） 國外營運機構 備 供 出 售 財務報表換算 金 融 商 品 之兌換差額 未實現損益 $ - ($ 216,434 ) - - ( 3,202 ) 49,577 ( 3,202 ) 49,577 ( 3,202 ) ( 166,857 ) - - - - 9,196 78,414 9,196 78,414 - - $ 5,994 ($ 88,443 )	其他權益（附註二四及二六） 國外營運機構 備 供 出 售 財務報表換算 金 融 商 品 之兌換差額 未實現損益 $ - ($ 216,434 ) - - ( 3,202 ) 49,577 ( 3,202 ) 49,577 ( 3,202 ) ( 166,857 ) - - - - 9,196 78,414 9,196 78,414 - - $ 5,994 ($ 88,443 )	庫 藏 股 票 （附註二四） ($ 2,502,214 ) - - - (2,502,214 ) - - - - - ($ 2,502,214 )	權	益 總 額
						國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額 $ - - ( 3,202 ) ( 3,202 ) ( 3,202 ) - - 9,196 9,196 - $ 5,994
	股	本 $ 3,423,000 - - - 3,423,000 - - - - - $ 3,423,000	資	特別盈餘公積 $ - - - - - 1,500,536 - - - 1,640,099 $ 3,140,635
					( ( ( (	( ( (	( ( (	( ( (		$ 4,376,495 384,940 38,479 423,419 4,799,914 - 245,723 79,669 325,392 - $ 5,125,306

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：陳金鋑

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經理人：陳鶴原

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會計主管：吳金松

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中華電線電纜股份有限公司 附錄 (五 ) 個體現金流量表 民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 單位：新台幣仟元

代 碼 營業活動之現金流量 A10000 本年度稅前淨利 A20010 不影響現金流量之收益費損項目 A20100 折舊費用 A20200 攤銷費用 A20300 呆帳費用（迴轉利益） A20900 財務成本 A21200 利息收入 A21300 股利收入 A24100 未實現外幣兌換利益 A29900 負債準備（迴轉）提列 A22300 採用權益法認列之關聯企業損 益之份額 A22700 處分投資性不動產損失 A22500 處分不動產、廠房及設備利益 A23100 處分投資利益 A23500 金融資產減損損失 A23700 存貨跌價及呆滯（回升利益） 損失 A29900 其他項目 A30000 營業資產及負債淨變動數 A31130 應收票據 A31140 應收票據－關係人 A31150 應收帳款 A31160 應收帳款－關係人 A31170 應收建造合約款 A31180 其他應收款 A31200 存貨增加 A31230 預付款項 A31240 其他流動資產 A32130 應付票據 A32140 應付票據－關係人 A32150 應付帳款 A32160 應付帳款－關係人 A32170 應付建造合約款	102年度 $ 291,504 35,514 431 7,767 15,726 ( 167 ) ( 27,099 ) 1,766 ( 1,791 ) 4,652 144 ( 10 ) - 24,351 4,804 2,502 ( 91,498 ) ( 33 ) ( 350,042 ) ( 256 ) ( 65,290 ) ( 204 ) ( 139,676 ) 69,179 ( 1,329 ) ( 8,352 ) 18,746 45,245 4,742 67,955	101年度
		$ 403,061 37,629 127 ( 29,747 ) 17,078 ( 11,890 ) ( 24,170 ) 4,560 516 ( 5,225 ) - ( 343 ) ( 85,631 ) 33,163 ( 27,538 ) 1,007 6,793 - ( 112,297 ) 69 ( 36,921 ) 151 162,118 ( 38,030 ) 61,912 ( 4,724 ) ( 10,956 ) ( 15,821 ) 18,228 25,819

（接次頁）

（承前頁）

代 碼 A32180 其他應付款 A32190 其他應付款－關係人 A32230 其他流動負債 A32240 應計退休金負債 A33000 營運產生之現金流入（出） A33100 收取之利息 A33200 收取之股利 A33300 支付之利息 A33500 支付之所得稅 AAAA 營業活動之淨現金流入（出） 投資活動之現金流量 B00300 取得備供出售金融資產 B00400 處分備供出售金融資產價款 B00600 取得無活絡市場之債券投資 B01200 取得以成本衡量之金融資產 B01300 處分以成本衡量之金融資產 B02200 投資子公司增加 B02700 取得不動產、廠房及設備 B02800 處分不動產、廠房及設備 B04500 取得無形資產 B03700 存出保證金 B05500 處分投資性不動產價款 BBBB 投資活動之淨現金流入（出） 籌資活動之現金流量 C00100 短期借款增加（減少） C00500 應付短期票券增加（減少） C03000 存入保證金增加（減少） CCCC 籌資活動之淨現金流入（出） EEEE 本年度現金增加（減少）數 E00100 年初現金餘額 E00200 年底現金餘額	102年度 $ 10,451 ( 3,171 ) 1,965 ( 11,503 ) ( 92,977 ) 167 27,099 ( 15,365 ) ( 5,957 ) ( 87,033 ) ( 10,270 ) - ( 144,013 ) ( 58,400 ) - ( 265,133 ) ( 10,452 ) 10 ( 4,226 ) ( 595 ) 1,370 ( 491,709 ) 557,305 32,925 ( 100 ) 590,130 11,388 9,490 $ 20,878		101年度
		$ 5,132 3,171 147,344 ( 7,640 ) 516,945 11,890 24,170 ( 19,253 ) ( 1,189 ) 532,563 ( 18,555 ) 3,024 ( 24,550 ) - 118,276 - ( 17,672 ) 368 ( 570 ) 16 - 60,337 ( 530,762 ) ( 62,983 ) 137 ( 593,608 ) ( 708 ) 10,198 $ 9,490

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：陳金鋑 經理人：陳鶴原 會計主管：吳金松

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中華電線電纜股份有限公司及子公司 附錄 ( 六 ) 合併資產負債表

民國 102 年 12 月 31 日暨民國 101 年 12 月 31 日及 1 月 1 日

單位：新台幣仟元

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102年12月31日 101年12月31日 101年1月1日
代 碼 資 產 金 額 ％ [金] 額 ％ [金] 額 ％
流動資產
1100 現金（附註六） $ 29,107 - $ 14,769 - $ 18,094 -
1125 備供出售金融資產－流動（附註四及七） 665,211 8 600,836 8 559,872 8
1147 無活絡市場之債券投資－流動（附註九及三二） 175,563 2 32,716 - 1,164 -
1150 應收票據－淨額（附註四及十） 133,629 2 43,041 1 49,767 1
1160 應收票據－關係人淨額（附註四、十及三一） 33 - - - - -
1170 應收帳款－淨額（附註四、五及十） 1,154,216 14 810,864 11 668,603 9
1180 應收帳款－關係人（附註四、五、十及三一） 256 - - - 69 -
1190 應收建造合約款（附註四、十一及三一） 106,604 1 41,314 1 4,393 -
1200 其他應收款（附註十） 387 - 208 - 335 -
1220 當期所得稅資產（附註四） - - 1,531 - 1,531 -
130X 存貨－淨額（附註四及十二） 775,567 9 640,695 9 775,275 10
1410 預付款項（附註十八及三一） 18,349 - 87,528 1 49,498 1
1479 其他流動資產（附註十八及三一） 4,069 - 3,727 - 65,639 1
11XX 流動資產總計 3,062,991 36 2,277,229 31 2,194,240 30
非流動資產
1543 以成本衡量之金融資產－非流動（附註四及八） 98,202 1 39,802 1 81,431 1
1546 無活絡市場之債券投資－非流動（附註九及三二） - - - - 7,000 -
1550 採用權益法之投資（附註四及十三） 402,965 5 404,932 5 404,810 5
1600 不動產、廠房及設備－淨額（附註四、十四、十九及三二） 3,176,032 37 3,194,599 43 3,206,586 43
1760 投資性不動產－淨額（附註四、十五及三二） 1,506,889 18 1,515,609 20 1,526,132 21
1780 無形資產（附註四及十六） 4,238 - 443 - - -
1920 存出保證金（附註十八） 1,362 - 749 - 775 -
1990 其他非流動資產（附註四、十及十七） 277,394 3 7,479 - 8,707 -
15XX 非流動資產總計 5,467,082 64 5,163,613 69 5,235,441 70
1XXX 資 產 總 計 $ 8,530,073 100 $ 7,440,842 100 $ 7,429,681 100
代 碼 負 債 及 權 益
流動負債
2100 短期借款（附註十九及三二） $ 1,100,895 13 $ 541,820 7 $ 1,067,945 14
2110 應付短期票券（附註十九及三二） 479,913 6 446,988 6 509,971 7
2150 應付票據 82,994 1 91,346 1 96,070 1
2160 應付票據－關係人（附註三一） 20,119 - 1,373 - 12,329 -
2170 應付帳款（附註二十） 262,670 3 217,375 3 233,209 3
2180 應付帳款－關係人（附註三一） 24,808 - 20,060 - 1,792 -
2190 應付建造合約款（附註四及十一） 210,259 3 142,304 2 116,485 2
2200 其他應付款（附註二一） 97,600 1 81,443 1 85,882 1
2220 其他應付款－關係人（附註三一） - - 7,645 - 4,134 -
2230 當期所得稅負債（附註四及二六） 43,455 1 6,468 - - -
2250 負債準備－流動（附註四及二二） 4,823 - 6,614 - 6,098 -
2399 其他流動負債（附註十一、二一及三一） 266,482 3 264,504 4 117,146 2
21XX 流動負債總計 2,594,018 31 1,827,940 24 2,251,061 30
非流動負債
2570 遞延所得稅負債（附註四及二六） 703,619 8 703,939 10 695,092 10
2640 應計退休金負債（附註四及二三） 91,557 1 93,493 1 91,620 1
2645 存入保證金（附註二八） 7,441 - 7,474 - 7,375 -
25XX 非流動負債總計 802,617 9 804,906 11 794,087 11
2XXX 負債總計 3,396,635 40 2,632,846 35 3,045,148 41
歸屬於本公司業主之權益
股 本
3110 普 通 股 3,423,000 40 3,423,000 46 3,423,000 46
資本公積
3210 股票發行溢價 410,081 5 410,081 6 410,081 6
3250 受贈資產 2,127 - 2,127 - 2,127 -
3200 資本公積總計 412,208 5 412,208 6 412,208 6
保留盈餘
3320 特別盈餘公積 3,140,635 37 - - - -
3350 未分配盈餘 734,126 8 3,636,979 49 3,259,935 44
3300 保留盈餘總計 3,874,761 45 3,636,979 49 3,259,935 44
其他權益
3410 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 5,994 - ( 3,202 ) - - -
3425 備供出售金融資產未實現損失 ( 88,443 ) ( 1 ) ( 166,857 ) ( 2 ) ( 216,434 ) ( 3 )
3400 其他權益總計 ( 82,449 ) ( 1 ) ( 170,059 ) ( 2 ) ( 216,434 ) ( 3 )
3500 庫藏股票 ( 2,502,214 ) ( 29 ) ( 2,502,214 ) ( 34 ) ( 2,502,214 ) ( 34 )
31XX 本公司業主權益淨額 5,125,306 60 4,799,914 65 4,376,495 59
36XX 非控制權益 8,132 - 8,082 - 8,038 -
3XXX 權益總計 5,133,438 60 4,807,996 65 4,384,533 59
負 債 與 權 益 總 計 $ 8,530,073 100 $ 7,440,842 100 $ 7,429,681 100
後附之附註係本合併財務報告之一部分。
董事長：陳金鋑 經理人：陳鶴原 會計主管：吳金松
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中華電線電纜股份有限公司及子公司 附錄 (七 ) 合併綜合損益表 民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

102年度 代 碼 金 額 營業收入（附註四、二二及 三一） 4110 銷貨收入 $2,399,400 4170 銷貨退回 ( 323 ) 4190 銷貨折讓 ( 789 ) 4100 銷貨收入淨額 2,398,288 4640 裝置收入 504,310 4000 營業收入合計 2,902,598 營業成本（附註四、十二、 十四、二三、二五及三一） 5110 銷貨成本 2,022,319 5640 裝置成本 423,090 5000 營業成本合計 2,445,409 5900 營業毛利 457,189 營業費用（附註二三、二五 及三一） 6100 推銷費用 99,184 6200 管理及總務費用 69,687 6000 營業費用合計 168,871 6500 其他收益及費損淨額（附註 二五） 19,453 6900 營業淨利 307,771 營業外收入及支出（附註 七、八、十三、二五及三 一） 7190 其他收入－其他 34,266 7020 其他利益及損失 ( 32,832 )	102年度

（接次頁）

（承前頁）

（承前頁）
102年度 101年度 代 碼 金 額 ％ 金 額 7050 財務成本 ( $ 15,726 ) ( 1 ) ( $ 17,078 ) 7060 採用權益法認列之關聯 企業損益之份額 ( 1,967 ) - 122 7000 營業外收入及支出 合計 ( 16,259 ) ( 1 ) 146,439 7900 稅前淨利 291,512 10 403,070 7950 所得稅費用（附註四及二六） 45,781 2 18,121 8200 本年度淨利 245,731 8 384,949 其他綜合損益（附註二四及 二六） 8310 國外營運機構財務報表 換算之兌換差額 9,196 - ( 3,202 ) 8325 備供出售金融資產未實 現評價損益 78,456 3 49,612 8360 確定福利之精算損失 ( 9,567 ) - ( 9,513 ) 8390 與其他綜合損益組成部 分相關之所得稅費用 1,626 - 1,617 8300 其他綜合損益（稅 後淨額）合計 79,711 3 38,514 8500 本年度綜合損益總額 $ 325,442 11 $ 423,463 淨利歸屬於： 8610 本公司業主 $ 245,723 8 $ 384,940 8620 非控制權益 8 - 9 8600 $ 245,731 8 $ 384,949 綜合損益總額歸屬於： 8710 本公司業主 $ 325,392 11 $ 423,419 8720 非控制權益 50 - 44 8700 $ 325,442 11 $ 423,463 每股盈餘（附註二七） 來自繼續營業單位 9710 基 本 $ 0.87 $ 1.36 9810 稀 釋 $ 0.87 $ 1.36 後附之附註係本合併財務報告之一部分。 董事長：陳金鋑 經理人：陳鶴原 會計主管：吳金松	101年度
			％
		- - 6 15 1 14 - 2 ( 1 ) - 1 15 14 - 14 15 - 15

中華電線電纜股份有限公司及子公司 附錄 (八 ) 合併權益變動表

民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼 A1 101年1月1日餘額 D1 101年度淨利 D3 101年度稅後其他綜合損益 D5 101年度綜合損益總額 Z1 101年12月31日餘額 B3 依金管證發字第1010012865號令 提列特別盈餘公積 D1 102年度淨利 D3 102年度稅後其他綜合損益 D5 102年度綜合損益總額 B3 依金管證發字第10100474905號 令提列特別盈餘公積 Z1 102年12月31日餘額	歸 屬 於	本 公 司 業 主 之 權 益	本 公 司 業 主 之 權 益	本 公 司 業 主 之 權 益	（ 附 註	四 、	二 四 及	二 六 ） 總 計 $ 4,376,495 384,940 38,479 423,419 4,799,914 - 245,723 79,669 325,392 - $ 5,125,306	非控制權益 （附註二四） $ 8,038 9 35 44 8,082 - 8 42 50 - $ 8,132	權益總額	權益總額
	股 本 $ 3,423,000 - - - 3,423,000 - - - - - $ 3,423,000	資本公積 $ 412,208 - - - 412,208 - - - - - $ 412,208	保 留	盈 餘 未分配盈餘 $ 3,259,935 384,940 ( 7,896 ) 377,044 3,636,979 (1,500,536 ) 245,723 ( 7,941 ) 237,782 (1,640,099 ) $ 734,126	其 他	權 益 備供出售 金融商品 未實現損益 ( $ 216,434 ) - 49,577 49,577 ( 166,857 ) - - 78,414 78,414 - ($ 88,443 )	庫藏股票 ( $ 2,502,214 ) - - - ( 2,502,214 ) - - - - - ($ 2,502,214 )
					國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額 $ - - ( 3,202 ) ( 3,202 ) ( 3,202 ) - - 9,196 9,196 - $ 5,994
			特別盈餘公積 $ - - - - - 1,500,536 - - - 1,640,099 $ 3,140,635
				( ( ( (							$ 4,384,533 384,949 38,514 423,463 4,807,996 - 245,731 79,711 325,442 - $ 5,133,438

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

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董事長：陳金鋑

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經理人：陳鶴原

會計主管：吳金松

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中華電線電纜股份有限公司及子公司 附錄 (九 ) 合併現金流量表 民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼 營業活動之現金流量 A10000 本年度稅前淨利 A20010 不影響現金流量之收益費損項目 A20100 折舊費用 A20200 攤銷費用 A20300 呆帳費用（迴轉利益） A20900 財務成本 A21200 利息收入 A21300 股利收入 A24100 未實現外幣兌換損失 A29900 負債準備提列（迴轉） A22300 採用權益法認列之關聯企業損 益之份額 A22500 處分不動產、廠房及設備利益 A22700 處分投資性不動產損失 A23100 處分投資利益 A23500 金融資產減損損失 A23700 存貨跌價及呆滯損失（回升利 益） A29900 其他項目 A30000 營業資產及負債淨變動數 A31130 應收票據 A31140 應收票據－關係人 A31150 應收帳款 A31160 應收帳款－關係人 A31170 應收建造合約款 A31180 其他應收款 A31200 存貨 A31230 預付款項 A31240 其他流動資產 A32130 應付票據 A32140 應付票據－關係人 A32150 應付帳款 A32160 應付帳款－關係人 A32170 應付建造合約款	102 年度 $ 291,512 35,844 618 7,767 15,726 ( 211 ) ( 27,311 ) 1,766 ( 1,791 ) 1,967 ( 10 ) 144 - 24,351 4,804 2,502 ( 91,498 ) ( 33 ) ( 350,209 ) ( 256 ) ( 65,290 ) ( 203 ) ( 139,676 ) 69,179 ( 342 ) ( 8,352 ) 18,746 45,245 4,802 67,955	101 年度
		$ 403,070 37,949 308 ( 29,747 ) 17,078 ( 11,952 ) ( 24,371 ) 4,560 516 ( 122 ) ( 343 ) - ( 85,631 ) 33,163 ( 27,538 ) 1,007 6,793 - ( 112,581 ) 69 ( 36,921 ) 127 162,118 ( 38,030 ) 61,912 ( 4,724 ) ( 10,956 ) ( 15,821 ) 18,332 25,819

（接次頁）

（承前頁）

代 碼			102 年度			101 年度
A32180	其他應付款	$	15,796		( $	2,264	)
A32190	其他應付款－關係人	(	3,171	)		3,171
A32230	其他流動負債		1,978			147,358
A32240	應計退休金負債	(	11,503	)	(	7,640	)
A33000	營運產生之現金流入（出）	(	89,154	)		514,709
A33100	收取之利息		235			11,952
A33200	收取之股利		27,311			24,371
A33300	支付之利息	(	15,365	)	(	19,253	)
A33500	支付之所得稅	(	5,957	)	(	1,189	)
AAAA	營業活動之淨現金流入（出）	(	82,930	)		530,590
	投資活動之現金流量
B00300	取得備供出售金融資產	(	10,270	)	(	18,555	)
B00400	處分備供出售金融資產價款		-			3,024
B00600	取得無活絡市場之債券投資	(	149,847	)	(	24,552	)
B00700	處分無活絡市場之債券投資		7,000			-
B01200	取得以成本衡量之金融資產	(	58,400	)		-
B01300	處分以成本衡量之金融資產		-			118,276
B02700	取得不動產、廠房及設備	(	10,452	)	(	17,672	)
B02800	處分不動產、廠房及設備		10			368
B03700	存出保證金	(	613	)		26
B04500	取得無形資產	(	4,226	)	(	570	)
B05500	處分投資性不動產價款		1,370			-
B06700	其他非流動資產增加	(	268,247	)		-
BBBB	投資活動之淨現金流入（出）	(	493,675	)		60,345
	籌資活動之現金流量
C00100	短期借款增加（減少）		557,305		(	530,762	)
C00500	應付短期票券增加（減少）		32,925		(	62,983	)
C03700	其他應付款－關係人增加（減少）	(	4,474	)		340
C03000	存入保證金增加（減少）	(	33	)		99
CCCC	籌資活動之淨現金流入（出）		585,723		(	593,306	)
DDDD	匯率變動對現金之影響		5,220		(	954	)
EEEE	本年度現金淨增加（減少）		14,338		(	3,325	)
E00100	年初現金餘額		14,769			18,094
E00200	年底現金餘額	$	29,107		$	14,769
	後附之附註係本合併財務報告之一部分。
董事長：陳金鋑 經理人：陳鶴原			會計主管：吳金松

附錄(十)

中華電線電纜股份有限公司 盈虧撥補表 102年度

期初累積盈虧 -89,127,961 採用TIFRS調整數： 退休金損失 -84,859,300 累積換算調整數 69,253,982 未實現重估增值 1,431,282,544 庫藏股未實現損失轉回 2,307,509,468 東莞租賃誘因 3,006,926 確定褔利精算損失 -7,895,804 按IAS19精算報告調整退休金 5,980,382 功能性貨幣調整 1,829,752 採用TIFRS調整數合計 3,726,107,950 首次採用TIFRS提列特別盈餘公積： 累積換算調整數 -69,253,982 - 未實現重估增值 1,431,282,544 - 首次採用TIFRS提列特別盈餘公積合計 1,500,536,526 調整後期初累積盈虧 2,136,443,463 確定褔利精算損失 -7,940,868 調整後未分配盈餘 2,128,502,595 本期淨利 245,723,268 提列法定盈餘公積 -24,572,327 依法提列特別盈餘公積 -1,640,099,027 - 自行提列特別盈餘公積 667,410,441 本期可供分配盈餘 42,144,068 分配項目 股東股息 0 股東紅利 0 期末累積盈餘 42,144,068