China Television Company, Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 13, 2026

A01

本次股東常會恕不發放紀念品

請股東多加利用「股東e服務」電子投票行使表決權

國內
部資已付

台北部局許可證
台北字第1304號
國內部
無法投通請退回原處
(未曾因立項部通訊號)
者，應給信函交付部資)

戶號：

股東 台啓

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

委託書使用規則摘要

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。

六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構；凱基證券股份有限公司股務代理部（臺北市重慶南路一段二號五樓）。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為繼銷委託之通知；逾期繼銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

| 第 三 節 分 出 期 事 項 記 知 事 者 及 股 東 之 核 量 資 及 股 東 之 核 量 資 及 股 東 之 核 量 資 及 股 東 之 核 量 資 及 股 東 之 核 量 資 及 股 東 之 核 量 資 及 股 東 | 70 中國電視事業股份有限公司 一一五年股東常會 出席通知書 | 委託書 | 一二、
繁發保之
止現結十
交違算萬
付法所元
證股檢，
金得舉檢
或及，舉
其使經電
他用查話
利委證，
益託萬二
之書實二
備，者二
議可，二
委檢最五
託附高四
書具給七
行體予三
為事檢七
證舉三
向幾三
集金。 | 第 四 章 委託人(股東) | 編寫 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 時間：115年6月20日(星期五)上午九時整
晚點：台北市南港區重陽路110號
(本公司第二大廈地下二樓A組) | 一、若委託者（係由委託人親自填寫，不得以蓋章方式
代替）為本股東代理人，出席本公司115年6月20日舉行之股東常會。代
理人並依下列授權行使股東權利：
☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。
下列議案未勾選者，視為對各項議案表示承認或警戒。
1.承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(1)□承認(2)□反對(3)□棄權
2.承認本公司114年度勘察撤銷案。
(1)□承認(2)□反對(3)□棄權
3.得勾本公司「股東會議事規則」案。(1)□警戒(2)□反對(3)□棄權
二、本股東未於前項□內勾選授權屬認或同時勾選者，視為全權委託。但股
務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託。代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議編時事宜全權處理之。 | 股東戶號
持有股數
股東是否屬 | 股東之書 | 簽名或蓋章 |
| 股東內部： | 發送或退職 | | 股東之書 | | |
| 委託者： | 人 | 委託代理人 | 簽名或蓋章 | | |
| 委託者： | 人 | 參 | 人 | | |
| 委託者： | 人 | 經 | 經 | | |
| 委託者： | 人 | 核查或查報 | 查出信等號
是就一編號 | | |
| 委託者： | 人 | 查出信等號
是就一編號 | 股 | | |

股東場所及人員簽章處：

---

臺北北門郵局第11973號信箱

中國電視事業股份有限公司股務代理機構

職基證券股份有限公司股務代理部

部

部長

主任

主任

事

部

主任

主任

事

部

主任

主任

事

部

中國電視事業股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

一、本公司訂於中華民國一一五年六月二十六日（星期五）上午九時整，假台北市南港區重陽路118號本公司第二大廈地下二樓A棚，召開一一五年股東常會，會議主要內容：（一）報告事項：1.114年度營業概況報告。2.審計委員會審查114年度決算表冊報告。（二）承認事項：1.承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司114年度虧損機補案。（三）討論事項：1.修訂本公司「股東會議事規則」案。（四）臨時動議。

二、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【https://mops.twse.com.tw/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。

三、檢舉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯出席通知書上簽名或蓋章（免壹回），於開會當日攜往會場辦理規例（受理股東開始規例時間：上午8時30分，規例處地點同會議地點），如委託代理人出席，請於第三聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構；凱基證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶南路一段5號5樓），以利寄發出席證予受託代理人。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件逐至會場申請補發。

四、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

五、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式爲之」，故不另寄發。

六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月27日至115年6月23日止，請逕發入臺廢集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明投票。

七、本次股東會委託書統計驗證機構爲凱基證券股份有限公司股務代理部。

八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於115年5月26日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站（https://free.sfi.org.tw），查詢方式請參閱網站上之說明。

九、本次股東常會恕不發放紀念品。

此 致

貴股東

中國電視事業股份有限公司董事會

100

敬啓