CTV — AGM Information 2026

May 13, 2026

中國電視事業股份有限公司

115年股東常會議案參考資料

一、報告事項

第一案

案 由：本公司114年度營業概況報告，報請 公鑑。

說明：114年度營業報告書，請參閱議事手冊第4頁附件一。

第二案

案 由：本公司審計委員會審查114年度決算表冊報告，報請 公鑑。

說明：114年度審計委員審查報告書，請參閱議事手冊第5頁附件二。

二、承認事項

第一案 (董事會提)

案 由：承認本公司114年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：一、本公司114年度營業報告書及114年個體財務報表暨合併財務報表，業經本公司第20屆第12次董事會議通過，並送請審計委員會審查完畢，出具書面審查報告書在案。

二、前項營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表，請參閱議事手冊第4頁附件一、第6頁至第14頁附件三及第15頁至第23頁附件四，並予承認。

決議：

第二案 (董事會提)

案 由：承認本公司114年度虧損撥補案，敬請 承認。

說明：一、本公司114年度虧損撥補表，業經本公司第20屆第12次董事會議通過，並送請審計委員會審查完畢，出具書面審查報告書在案。

二、虧損撥補表，請參閱議事手冊第24頁附件五，並予承認。

決議：

三、討論事項

第一案 (董事會提)

案 由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 核議。

說明：依據中華民國115年2月13日金融監督管理委員會金管證交字第1150331020號函，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊第25頁至第29頁附件六。

決議：

四、臨時動議

五、散會