CST — AGM Information 2021

Jul 29, 2021

fin001@D2762021-05-12 18:23:31

正新橡膠工業股份有限公司 一一○年股東常會議案參考資料

時 間：中華民國一一○年六月十六日(星期三)上午九點整。 地 點：本公司新辦公大樓B2會議室(彰化縣大村鄉黃厝村美港路215號)。

承認事項

第 一 案 （董事會提）

• 案 由：承認一○九年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明： 一、本公司一○九年度營業報告書、財務報表業經董事會編造完竣且決 議通過在案，其中財務報表經資誠聯合會計師事務所王玉娟及周建 宏會計師簽證完竣，併同營業報告書並送請審計委員會審查竣事， 認為尚無不符，出具書面查核報告書在案，敬請參閱。（詳如本手冊 第 4-6 頁、第 8 頁及第 15-40 頁），敬請參閱。

• 二、敬請 承認。

• 決 議：

第 二 案 （董事會提）

• 案 由：承認一○九年度盈餘分配案，敬請 承認。

• 說 明：一、本公司一○九年度盈餘分配案經董事會決議通過，並送請審計委員 會出具審查報告書，提請股東會承認。

• 二、本公司一○九年度稅後盈餘依法提列法定公積後，連同上一年度未 分配盈餘累積為可分配盈餘計新台幣 31,837,095,314 元，依本公司 章程規定，擬分配股東紅利計新台幣 3,889,698,643 元，即每股分配 現金股利 1.2 元。前項盈餘分配，以本(一○九)年度盈餘優先分配， 若有不足再由上年度未分配盈餘提充分配。分配後累積未分配盈餘 計新台幣 27,947,396,671 元。(詳如本手冊第 42 頁盈餘分配表)

• 三、擬奉股東常會通過後，授權董事會另訂定除息基準日，按基準日股 東名簿之記載依比例計算至元為止(元以下全捨)，其配發不足一元 之畸零數，轉列本公司其他收入項下。

• 四、敬請 承認。

決 議：

fin001@D2762021-05-12 18:23:31

討論事項

第 一 案 （董事會提）

• 案 由：討論「公司章程」修正案，敬請 公決。

• 說 明：一、為配合公司業務需求，擬修正本公司章程相關條文，詳如第 45 頁修正 條文對照表。

• 二、本章程經審計委員會審議通過，並提請董事會核議通過，依法提請股東 會通過後施行之，敬請 公決。

決 議：

• 第 二 案 （董事會提）

• 案 由：討論「背書保證及資金貸予他人作業程序」修正案，敬請 公決。

• 說 明：一、為配合公司業務需求，擬修訂本公司「背書保證及資金貸予他人作業程 序」部份條文，詳如第 47-48 頁修正條文對照表。

• 二、本辦法經審計委員會審議通過，並提請董事會核議通過，依法提請股東 會通過後施行之，敬請 公決。

• 決 議：

• 第 三 案 （董事會提）

• 案 由：討論「取得或處分資產處理程序」修正案，敬請 公決。

• 說 明：一、為配合本公司業務需求，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部 份條文，詳如第 50-51 頁修正條文對照表。

• 二、本辦法經審計委員會審議通過，並提請董事會核議通過，依法提請股東 會通過後施行之，敬請 公決。

• 決 議：

• 第 四 案 （董事會提）

• 案 由：討論「董事選舉辦法」修正案，敬請 公決。

• 說 明：一、依據臺灣證券交易所股份有限公司 109 年 6 月 3 日臺證治理字第 1090009468 號函辦理，擬修正本公司「董事選舉辦法」相關條文，詳 如第 53 頁修正條文對照表。

• 二、本辦法經審計委員會審議通過，並提請董事會核議通過，依法提請股東 會通過後施行之，敬請 公決。

• 決 議：

fin001@D2762021-05-12 18:23:31

• 第 五 案 （董事會提）

• 案 由：討論「股東會議事規則」修正案，敬請 公決。

• 說 明：一、依據臺灣證券交易所股份有限公司 110 年 1 月 28 日臺證治理字第 1100001446 號函辦理，擬修正本公司「股東會議事規則」相關條文， 詳如第 55-56 頁修正條文對照表。

• 二、本辦法經審計委員會審議通過，並提請董事會核議通過，依法提請股東 會通過後施行之，敬請 公決。

• 決 議：

其他說明事項

本次股東常會，股東提案處理說明：

• 說明：一、依公司法第 172 條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份 之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項為限，且所提 議案以三百字為限。

• 二、本公司今年股東常會受理股東提案申請：期間為 110 年 4 月 9 日至 110 年 4 月 19 日止，並已依法公告於公開資訊觀測站。

• 三、截至 4 月 19 日止，本公司未接獲股東提案權之申請，特此說明。