CST — AGM Information 2020

Jun 17, 2020

正新橡膠工業股份有限公司 一○九年股東常會議案參考資料

時 間：中華民國一○九年六月十六日(星期二)上午九點三十分。
地 點：本公司新辦公大樓B2會議室(彰化縣大村鄉黃厝村美港路215號)。

承認事項

第 一 案 （董事會提）

• 案 由：承認一○八年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明： 一、本公司一○八年度營業報告書、財務報表業經董事會編造完竣且決 議通過在案，其中財務報表經資誠聯合會計師事務所洪淑華及周建 宏會計師簽證完竣，併同營業報告書並送請審計委員會審查竣事， 認為尚無不符，出具書面查核報告書在案，敬請參閱。（詳如本手冊 第 4-6 頁、第 8 頁及第 15-39 頁），敬請參閱。

  • 二、敬請 承認。

• 決 議：

第 二 案 （董事會提）

• 案 由：承認一○八年度盈餘分配案，敬請 承認。

• 說 明：一、本公司一○八年度盈餘分配案經董事會決議通過，並送請審計委員 會出具審查報告書，提請股東會承認。

  • 二、本公司一○八年度稅後盈餘依法提列法定公積後，連同上一年度未 分配盈餘累積為可分配盈餘計新台幣 29,395,291,786 元，依本公司 章程規定，擬分配股東紅利計新台幣 3,241,415,536 元，即每股分配 現金股利 1 元。前項盈餘分配，以本(一○八)年度盈餘優先分配， 若有不足再由上年度未分配盈餘提充分配。分配後累積未分配盈餘 計新台幣 26,153,876,250 元。(詳如本手冊第 41 頁盈餘分配表)

  • 三、擬奉股東常會通過後，授權董事會另訂定除息基準日，按基準日股 東名簿之記載依比例計算至元為止 ( 元以下全捨 ) ，其配發不足一元 之畸零數，轉列本公司其他收入項下。

  • 四、敬請 承認。

決    議：

討論事項

第 一 案 （董事會提）

• 案 由：討論「公司章程」修正案，敬請 公決。

• 說 明：一、依據金融監督管理委員會 108 年 4 月 25 日金管證交字第 1080311451 號函辦 理，上市公司董事選舉應採候選人提名制，並載明於章程，股東應就董事候 選人名單中選任之。擬修正本公司章程相關條文，詳如第 44 頁修正條文對 照表。

• 二、本辦法經審計委員會審議通過，並提請董事會核議通過，依法提請股東會通 過後施行之，敬請 公決。

決    議：

選舉事項

第 二 案  （董事會提）

• 案 由：選舉本公司董事 ( 含獨立董事 ) 案，提請 選舉。

• 說 明：一、本公司原任董事任期，自 106 年 6 月 15 日至 109 年 6 月 14 日止，任期屆滿， 擬於 109 年股東常會進行改選。

• 二、依公司章程之規定，本次改選董事十一席（含獨立董事三席），其新選任董事 任期自 109 年 6 月 16 日至 112 年 6 月 15 日止，任期三年，連選得連任。

  • 三、上述董事名額中，獨立董事採候選人提名制度，由股東依獨立董事候選人名

    • 單中選任之，董事會審查通過之獨立董事候選人名單相關資料如下：

序號	姓名	主要學歷	主要經歷	持有股數
1	許恩得	美國哈佛大學商學院個案教學訓練台灣大學會計學博士	東海大學會計學系教授兼國際職場實習發展中心主任；會計與產業研究中心主任	0
2	陳水金	中正大學企業管理研究所碩士	元升會計師事務所執業會計師/所長；勤業眾信會計師事務所執業會計師	0
3	陳姿岑	海洋大學海法研究所碩士	台灣台北地院法官；台北高等法院法官；台北高等行政法院法官	2,155

四、提請 選舉。

選舉結果：

其他議案

第 一 案  （董事會提）

• 案 由：解除本公司新任董事競業禁止之限制案，敬請 公決。

• 說 明：一、依公司法第二○九條第一項規定『董事為自己或他人為屬於公司營業範 圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可』，依法 提請本次股東常會同意解除新選任獨立董事、董事及其代表人之競業禁 止限制，於股東會討論本案前，當場補充說明其範圍與內容。

• 二、敬請 公決。

決    議：

其他說明事項

本次股東常會，股東提案處理說明：

• 說明：一、依公司法第 172 條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項為限，且所提議案以三百字為 限。

  • 二、本公司今年股東常會受理股東提案申請：期間為 109 年 4 月 5 日至 109 年 4 月 15 日止，並已依法公告於公開資訊觀測站。

• 三、截至 4 月 15 日止，本公司未接獲股東提案權之申請，特此說明。