CST — AGM Information 2020

Mar 24, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2105 正新　公司提供

序號	1	發言日期	109/03/24	發言時間	15:41:58
發言人	羅永勵	發言人職稱	財務部副總經理	發言人電話	04-8525151-60
主旨	公告召開本公司一○九年股東常會召集事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/24
說明	1.董事會決議日期:109/03/24 2.股東會召開日期:109/06/16 3.股東會召開地點:本公司新辦公大樓B2會議室 @(彰化縣大村鄉黃厝村美港路215號)上午九時三十分。 4.召集事由一、報告事項: (一)本公司一○八年度營運報告。 (二)本公司一○八年度審計委員會審查報告書。 (三)本公司一○八年度董事及員工酬勞分配情形報告。 (四)本公司對外背書保證之報告。 5.召集事由二、承認事項: (一)承認一○八年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認一○八年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (一)討論「公司章程」修正案。 7.召集事由四、選舉事項: 選舉本公司董事(含獨立董事)案。 8.召集事由五、其他議案: 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/18 11.停止過戶截止日期:109/06/16 12.其他應敘明事項:無。 其他說明： 1.本公司於股東會召開日前，將處理結果通知提案股東，並將符合規 定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，將於股東會說 明未列入之理由。 2.符合公司法第一七二條之一規定之提案股東應親自或委託他人出席 股東常會，並參與該項議案討論。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.