CST — AGM Information 2019

Jun 14, 2019

正新橡膠工業股份有限公司 一○八年股東常會議案參考資料

時 間：中華民國一○八年六月十四日(星期五)上午九點三十分。
地 點：本公司新辦公大樓B2會議室(彰化縣大村鄉黃厝村美港路215號)。

承認事項

第 一 案 （董事會提）

• 案 由：承認一○七年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明： 一、本公司一○七年度營業報告書、財務報表業經董事會編造完竣且決 議通過在案，其中財務報表經資誠聯合會計師事務所洪淑華及吳德 豐會計師簽證完竣。並送請審計委員會審查竣事，認為尚無不符， 出具書面查核報告書在案，（詳如本手冊第 4-6 頁、第 8 頁及第 17-40 頁），敬請參閱。

二、敬請  承認。

• 決 議：

第 二 案 （董事會提）

• 案 由：承認一○七年度盈餘分配案，敬請 承認。

• 說 明：一、本公司一○七年度盈餘分配案經董事會決議通過，並送請審計委員 會出具審查報告書，提請股東會承認。

  • 二、本公司一○七年度稅後盈餘依法提列法定公積後，連同上一年度未 分配盈餘累積為可分配盈餘計新台幣 31,540,074,908 元，依本公司 章程規定，擬分配股東紅利計新台幣 3,565,557,090 元，即每股分配 現金股利 1.1 元。前項盈餘分配，以本(一○七)年度盈餘優先分配， 若有不足再由上年度未分配盈餘提充分配。分配後累積未分配盈餘 計新台幣 27,974,517,818 元。(詳如本手冊第 42 頁盈餘分配表)

  • 三、擬奉股東常會通過後，授權董事會另訂定除息基準日，按基準日股 東名簿之記載依比例計算至元為止 ( 元以下全捨 ) ，其配發不足一元 之畸零數，轉列本公司其他收入項下。

  • 四、敬請 承認。

決    議：

討論事項

第 一 案 （董事會提）

• 案 由：討論「背書保證及資金貸予他人作業程序」修正案，敬請 公決。

• 說 明：一、依據金融監督管理委員會 108 年 3 月 7 日金管證審字第 1080304826 號 函辦理，配合修訂本公司「背書保證及資金貸予他人作業程序」部份條 文，詳如第 45-46 頁修正條文對照表。

• 二、本辦法經審計委員會審議通過，並提請董事會核議通過，依法提請股東 會通過後施行之，敬請 公決。

決    議：

• 第 二 案 （董事會提）

• 案 由：討論「取得或處分資產處理程序」修正案，敬請 公決。

• 說 明：一、依據金融監督管理委員會 107 年 11 月 26 日金管證發字第 10703410725 號函辦理，配合修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，詳 如第 48-54 頁修正條文對照表。

  • 二、本辦法經審計委員會審議通過，並提請董事會核議通過，依法提請股東 會通過後施行之，敬請 公決。

• 決 議：

其他說明事項

本次股東常會，股東提案處理說明：

• 說明：一、依公司法第 172 條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項為限，且所提議案以三百字為 限。

  • 二、本公司今年股東常會受理股東提案申請：期間為 108 年 4 月 7 日至 108 年 4 月 17 日止，並已依法公告於公開資訊觀測站。

• 三、截至 4 月 17 日止，本公司未接獲股東提案權之申請，特此說明。