CST — AGM Information 2018

Jun 15, 2018

正新橡膠工業股份有限公司 一○七年股東常會議案參考資料

時 間：中華民國一○七年六月十四日(星期四)上午九點三十分。
地 點：本公司新辦公大樓B2會議室(彰化縣大村鄉黃厝村美港路215號)。

承認事項

第 一 案 （董事會提）

• 案 由：承認一○六年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明： 一、本公司一○六年度營業報告書、財務報表業經董事會編造完竣且決 議通過在案，其中財務報表經資誠聯合會計師事務所洪淑華及吳德 豐會計師簽證完竣。並送請本審計委員會審查竣事，認為尚無不符， 出具書面查核報告書在案，（詳如本手冊第 4-8 頁、第 10 頁及第 18-40 頁），敬請參閱。

  • 二、敬請 承認。

• 決 議：

第 二 案 （董事會提）

• 案 由：承認一○六年度盈餘分配案，敬請 承認。

• 說 明：一、本公司一○六年度盈餘分配案經董事會決議通過，並送請審計委員 會出具審查報告書，提請股東會承認。

  • 二、本公司一〇六年度稅後盈餘依法提列法定公積後，連同上一年度未 分配盈餘累積為可分配盈餘計新台幣 34,903,614,898 元，依本公司 章程規定，擬分配股東紅利計新台幣 5,834,547,965 元，即每股分配 一

  • 現金股利 1.8 元。前項盈餘分配，以本 ( 〇六 ) 年度盈餘優先分配， 若有不足再由上年度未分配盈餘提充分配。分配後累積未分配盈餘 計新台幣 29,069,066,933 元。 ( 詳如本手冊第 42 頁盈餘分配表 )

  • 三、擬奉股東常會通過後，授權董事會另訂定除息基準日，按基準日股 東名簿之記載依比例計算至元為止 ( 元以下全捨 ) ，其配發不足一元 之畸零數，轉列本公司其他收入項下。

  • 四、敬請 承認。

決    議：

討論事項

第 一 案 （董事會提）

• 案 由：討論「取得或處分資產處理程序」修正案，敬請 公決。

• 說 明：一、依據金融監督管理委員會 106 年 2 月 9 日金管證發字第 1060001296 號 函辦理，配合修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，詳如 第 45-49 頁修正條文對照表。

• 二、本辦法經審計委員會審議通過，並提請董事會核議通過，依法提請股東 會通過後施行之，敬請 公決。

決    議：

第 二 案  （董事會提）

• 案 由：解除本公司董事競業禁止之限制案，敬請 公決。

• 說 明：一、依公司法第二○九條規定『董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之 行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可』，依法提請本 次股東常會決議。

• 二、擬提請本公司一○七年股東常會解除邱麗卿董事在與本公司所營業事業 相同的營業範圍內之行為限制，其競業情形如下：

本	公司	兼任其他	公司
職 稱	姓 名	公 司 名 稱	職 稱
董事	邱麗卿	正新橡膠中國有限公司	董 事
董事	邱麗卿	正新橡膠重慶有限公司	董 事
董事	邱麗卿	MAXXIS International Co.,Ltd.	董 事
董事	邱麗卿	ChengShin Rubber USA,Inc	董 事
董事	邱麗卿	ChengShin Rubber Canada,Inc	董 事

三、敬請 公決：

決    議：

其他說明事項

本次股東常會，股東提案處理說明：

• 說明：一、依公司法第 172 條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項為限，且所提議案以三百字為 限

  • 二、本公司今年股東常會受理股東提案申請：期間為 107 年 4 月 8 日至 107 年 4 月 18 日止，並已依法公告於公開資訊觀測站。

• 三、截至 4 月 18 日止，本公司未接獲股東提案權之申請，特此說明。