CSSC Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Nov 2, 2017

证券简称：中船科技 证券代码：600072 编号：临2017-051

中船科技股份有限公司

第七届董事会第三十三次会议决议补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年10 月31 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》披露了公司七届三 十三次董事会会议决议公告（详见公告：临2017-043）。现对公司七届三十三次董 事会会议决议补充公告如下：

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，基于审慎原 则，公司董事会决定将七届三十三次董事会会议决议中“议案4、《公司全资子公司 下属公司徐州中船阳光投资发展有限公司拟向平潭驰联投资管理合伙企业（有限合 伙）借款的议案》”作为关联交易议案处理，并提交公司股东大会审议。公司非关联 董事在公司七届三十三次董事会会议审议该议案时均投了赞成票。

除上述补充内容外，原公告中其他内容不变。

公司三位独立董事对该议案及其履行的决策程序发表了一致同意的独立意见。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会 2017 年 11 月 3 日