CSSC Science & Technology Co., Ltd — Governance Information 2015

Jun 9, 2015

中船钢构工程股份有限公司 总经理工作条例

（ 2015 年 6 月 8 日 六届二十二次董事会审议修改）

第一章 总则

第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、上海 证券交易所《股票上市规则》和本公司《章程》，制定本工作细则。

第二章 总经理聘任与解聘

第二条 公司总经理由董事长提名或由董事向董事长推荐，由董事会聘任。 并按要求申报其持有本公司股份的相关材料。

第三条 解聘总经理必须经董事会决议批准，并由董事会向总经理本人提出 解聘理由。总经理本人要求离任的，必须向董事会递交离任申请。任职期间及离 职六个月内不得出售持有本公司的股份。

第四条 公司副总经理及其他高级管理人员由总经理提名，董事会审议聘任。

第三章 总经理职权

第五条 公司设总经理一人，总经理每届任期三年，可以连聘连任。

第六条 总经理对董事会负责，在董事会授权范围内对外代表公司。副总

• 经理及其他高级管理人员对总经理负责，协助总经理工作，负责各自分管的工作。 第七条 总经理行使下列职权：

• 1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

• 2、组织实施公司年度经营计划和投资方案；

• 3、拟订公司内部管理机构设置方案；

• 4、拟订公司基本管理制度；

• 5、制定公司的具体规章；

• 6、提请董事会聘任或解聘公司副总经理及其他高级管理人员；

• 7、聘任或解聘除由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；

• 8、拟定公司员工的工资、福利、奖惩、决定公司员工的聘用和解聘；

• 9、提议召开董事会临时会议；

• 10、董事会授予的其他职权。 第八条 在董事会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵

• 押、委托理财等事项的额度不超过公司最近一次经审计净资产的 10%，并行驶以下 职权：

（一）审批除应由董事会审批的重大合同；

（二）决定工程款项支付；

• （三）决定对外投资款项的支付；

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（四）决定资金内部调度；

• （五）批准日常费用报销

• （六）在授权内，决定向银行等金融机构贷款；

• （七）决定除总经理及其他高级管理人员以外人员的工资奖金的发放；

• （八）审批金额在公司最近一期经审计净资产 0.5%以下（含 0.5%）的关联交易事 项。

• （九）审批不需对外披露事项（需对外披露事项需报董事长审批）。

• 第九条 不是由董事兼任的总经理，可以列席董事会会议，但无表决权。 第十条 总经理、副总经理及其他高级管理人员应当遵守公司章程，忠实

• 履行职务，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 第十一条 总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会

• 报告公司合同的签订与执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该 报告的真实性。

第十二条 总经理不能履行职权时，可指定一名副总经理代行其职权。

第四章 重大事项决策程序

第十三条 下列事项属于总经理决策的重大事项：

• 1、公司发展规划草案、年度经营计划草案；

• 2、内部体制改革方案；

• 3、拟订或修改公司基本规章制度；

• 4、涉及职工利益的重大事项；

• 5、生产经营的重大问题(单项经营合同金额在人民币 1 亿元以上，在合同签 订前需报公司董事会商议)。

第十四条 总经理在重大事项决策时的一般议事程序：

• 1、确定待决策事项；

• 2、向有关职能部门下达编制预案指令；

• 3、有关职能部门编制预案，在认真调查研究的基础上，一般应形成两个或 两个以上预案供讨论决策；

• 4、召开总经理扩大办公会议，对预案进行论证和审核；

• 5、总经理办公会议讨论决定；

• 6、重大事项决定后，需要向董事会或监事会通报的，应及时予以通报。

• 第十五条 总经理办公会议原则上每月一次，主要研究解决公司日常的生产

• 经营工作，遇有重大的、突发性事件，也可临时召开办公会议。出席人员为总经 理、总会计师、副总经理及董事会秘书等其他高级管理人员、总经理助理，并邀 请党委书记、纪委书记、工会主席及相关职能部门参加会议。。

第十六条 在研究决定公司重大事项及有关员工工资、福利、安全生产、劳 动保护、劳动保险等涉及员工利益的重大问题时，还应事先听取公司工会或职代 会意见，并邀请公司工会或职工代表列席有关会议。

第十七条 对紧急状态下或必须当即决策的事项，总经理可以直接决定，

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事后在公司总经理办公会议上加以说明，如超出总经理职权范围的事项，事后在 董事会会议上加以说明。

第五章附则

第十八条 本细则经公司董事会审议通过后实施。

中船钢构工程股份股份有限公司

二Ｏ一五年六月八日

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