CSSC Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Jun 11, 2015

中船钢构工程股份有限公司独立董事意见

根据《关于上市公司建立独立董事指导意见》和《公司章程》等有关规定，我作为 中船钢构工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对2015 年6 月召开的公 司六届董事会第二十二次会议审议的1、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）担任公司2015 年财务审计机构的预案》；2、《关于续聘信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）担任公司2015 年内控审计机构的议案》；3、《关于公司董事会换届选举的 预案》；4、《关于为江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司提供担保的议案》进行 了审议，发表如下独立意见：

1、经查阅信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执照、资质证书等资料， 认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）符合中国证监会对上市公司年审会计师 事务所的要求，此次续聘事项不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，续聘审 议程序符合相关规定。

2、经查阅高康、周辉、李明宝、王军、张新龙、朱云龙、徐健、杜惟毅、巢序的 个人履历等相关资料，我认为高康、周辉、李明宝、王军、张新龙、朱云龙、徐健、杜 惟毅、巢序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》中有关任职资格的规定，任职 资格合法。

3、根据公司2013 年年度股东大会决议，本次江南德瑞斯（南通）船用设备制造有 限公司（以下称江南德瑞斯）贷款属于公司2014 年日常关联交易范围内容，公司股东 大会已经授权公司董事会审议在下一年度股东大会之前为江南德瑞斯提供不超过3亿元 的贷款担保额度。本次担保能有效改善江南德瑞斯资金需求，满足其生产经营需要，担 保风险安全可控，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东利益， 审议程序合法。

公司董事会提名、任免程序和结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，

我同意公司六届董事会第二十二次会议审议的：1、《关于续聘信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）担任公司2015 年财务审计机构的预案》；2、《关于续聘信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）担任公司2015 年内控审计机构的议案》；3、《关于为江南德瑞斯 （南通）船用设备制造有限公司提供担保的议案》；4、《关于公司董事会换届选举的预 案》。

独立董事：练文和、李俊平、莫峻

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