CSSC Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Jun 9, 2015

证券代码：600072 证券简称：钢构工程 公告编号：2015-020

中船钢构工程股份有限公司董事会

六届二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中船钢构工程股份有限公司六届二十二次董事会会议于2015 年6 月 8 日以通讯表决方式召开，全体9 名董事以书面表决方式，审议并通过 了如下议案：

1、关于修改《公司章程》的预案；

同意9 票 ，弃权0 票，反对0 票

2、关于修改《公司董事会议事规则》的预案；

同意9 票 ，弃权0 票，反对0 票

3、关于修改《公司总经理工作条例》的议案；

同意9 票 ，弃权0 票，反对0 票

4、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015 年财务审计机构的预案；

同意9 票 ，弃权0 票，反对0 票

拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015 年的 财务审计机构。其年度审计费用为人民币40.5 万元(不含为公司服务所 需的差旅费)。

5、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015

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年内控审计机构的议案；

同意9 票 ，弃权0 票，反对0 票

同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015 年 的内控审计机构。其年度审计费用为人民币20.25 万元(不含为公司服务 所需的差旅费)。

6、关于公司董事会换届选举的预案；

同意9 票 ，弃权0 票，反对0 票

公司第六届董事会任期已满，公司第七届董事会成员拟由高康、周 辉、李明宝、王军、张新龙、朱云龙、徐健、杜惟毅、巢序组成，其中 徐健、杜惟毅、巢序为独立董事，独立董事候选人任职资格尚需上海证 券交易所审核通过。（简历附后）

7、关于公司独立董事津贴的预案；

同意9 票 ，弃权0 票，反对0 票

公司独立董事年度津贴拟为人民币8 万元（含税）。独立董事聘请中 介机构的费用及其他行使职权的费用由公司承担。

8、关于为江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司提供担保的议 案；

同意9 票 ，弃权0 票，反对0 票

公司董事会同意为江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司提供 贷款担保，并授权公司经理层具体办理、签署相关法律文件。本次贷款 人为中船财务有限责任公司，借款金额为人民币6000 万元，贷款年利率 为5.35%，贷款期限为2015.5.9-2016.5.8。

9、关于召开公司2014 年度股东大会的议案。

同意9 票 ，弃权0 票，反对0 票

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公司将于2015 年6 月30 日召开2014 年度股东大会，详见《公司关 于召开2014 年度股东大会的通知》。

对议案 4、5、6、8，公司三位独立董事均发表了一致同意的独立意 见，议案 1、2、4、6、7 将提交公司 2014 年度股东大会审议。 特此公告。

中船钢构工程股份有限公司董事会 2015 年 6 月 10 日

附：候选人简历：

高康：男，1960 年生，中共党员，大学本科学历，高级工程师，曾 任上海船舶研究设计院院长助理、副院长,船舶工艺研究所副所长,沪东 重机股份有限公司党委书记、总经理,上海中船临港建设发展有限公司董 事长,708 研究所党委副书记、副所长、党委书记。现任中船第九设计研 究院工程有限公司党委书记、副总经理；中船钢构工程股份有限公司董 事长、党委书记；上海瑞苑房地产开发有限公司董事长、总经理 。

周辉：男，1963 年生，中共党员，大学本科学历，研究员。曾任勘 察设计研究院院长助理、副院长,上海外高桥造船有限公司总经理助理, 中国船舶工业集团公司发展计划部副主任,上海中船长兴建设发展有限 公司常务副总经理、总经理,中船第九设计研究院工程有限公司常务副总 经理、副董事长、总经理、党委副书记、董事长,中船勘察设计研究院有 限公司董事长、总经理,中船华海船用设备有限公司董事长,中船钢构工 程股份有限公司董事长，中船勘察设计研究院有限公司董事长。现任中

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船第九设计研究院工程有限公司董事长、党委副书记，中船钢构工程股 份有限公司副董事长、总经理，中船华海船用设备有限公司董事长。

李明宝：男，1965 年生，中共党员，研究生硕士，研究员，曾任中 船第九设计研究院浦东分院院长、建筑所所长，中船第九设计研究院工 程有限公司总经理助理兼建筑所所长、副总经理，上海中船长兴建设发 展有限公司副总经理，中船华海船用设备有限公司总经理。现任中船第 九设计研究院工程有限公司总经理，中船勘察设计研究院有限公司董事 长，中船钢构工程股份有限公司董事。

王军：男，1971 年生，中共党员，大学本科学历，高级经济师，曾 任广州广船国际股份有限公司总经办法律室副主任、主任、风险管理部 副部长、部长、总法律顾问、总经理助理，中国船舶工业集团公司资产 部主任助理、副主任、办公厅法律事务处处长（交流），中国船舶工业集 团公司资产部副主任。现任中船投资发展有限公司总经理，中船钢构工 程股份有限公司董事。

张新龙：男，1975 年生，中共党员，博士研究生，研究员，曾任中 国船舶工业综合技术经济研究院经济贸易情报研究室副主任,中国船舶 工业综合技术经济研究院船舶工业技术情报研究室主任兼中国船舶工业 市场研究中心常务副主任,中国船舶工业综合技术经济研究院副院长，中 船工业成套物流有限公司副总经理。现任中国船舶工业集团公司经营管 理部副主任，中船钢构工程股份有限公司董事。

朱云龙：男，1964 年生，中共党员，大学本科学历，研究员，曾任 中船第九设计研究院设备室助理工程师、工程师、起重机专业设计组副

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组长,中船第九设计研究院设备所所长助理、副所长兼支部书记、所长兼 支部书记,中船第九设计研究院副院长,中船第九设计研究院工程有限公 司副总经理、工会主席。现任中船第九设计研究院工程有限公司副总经 理，中船钢构工程股份有限公司董事。

徐健：男，1952 年生，中共党员，大学本科学历，曾任上海市政工 程设计研究院道桥所助理工程师、工程师、高级工程师、副主任工程师、 副所长、所长；上海市城市建设设计研究院院长、法定代表人；上海市 政工程设计研究总院教授级高级工程师、副总工程师、总工程师（道路）； 现任上海市政工程设计研究总院资深总工程师。

杜惟毅：男，1975 年，中共党员，硕士研究生，律师资格，曾工作 于上海证券交易所信息中心、上海证券交易所法律部、中国金融期货交 易所监查部；曾任中国金融期货交易所法律部副总监、中国金融期货交 易所党委办公室（董事会办公室）副总监（主持工作）；现工作于昊理文 律师事务所；兼职厦门大学法学院硕士生导师、上海财经大学法学院硕 士生导师。

巢序：男，1971 年生，注册会计师，大学本科学历，曾工作于上海 市审计局、上海会计师事务所；曾任上海上会会计师事务所有限公司项 目经理、部门副经理、部门经理；现任上会会计师事务所（特殊普通合 伙）管理合伙人；凤凰光学股份有限公司独立董事；江苏鹿港科技股份 有限公司独立董事。

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