CSSC Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Nov 5, 2014

股票简称：*ST 钢构 证券代码：600072 编号：临 2014-044

中船钢构工程股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中船钢构工程股份有限公司第六届董事会第十九次会议于 2014 年 11 月 5 日 在江南造船大厦 28 楼公司会议室举行，公司 7 名董事及董事会秘书出席了会议， 董事王军先生和张新龙先生因工作原因未能亲自出席会议，均委托高康董事出席 会议并行使表决权，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长高 康先生主持，会议审议并一致通过了如下决议：

1、《关于调整公司董事会专门委员会部分成员的议案》：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会专门委员会人员组成如下：

战略委员会：高康（主任委员） 周辉 莫峻

审计委员会：练文和（主任委员） 莫峻 王军 提名委员会：莫峻（主任委员） 李俊平 李明宝

薪酬与考核委员会：李俊平（主任委员） 练文和 张新龙

特此公告。

中船钢构工程股份有限公司董事会

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