CSSC Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Oct 28, 2014

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2014 年第三次临时股东大会会议资料

2014 年11 月5 日

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中船钢构工程股份有限公司

2014 年第三次临时股东大会会议议程

时间：2014 年11 月5 日下午14：30

地点：鲁班路600 号江南造船大厦四楼会议室

• 一、公司董秘介绍到会相关人员、宣布会议开始；

• 二、宣布本次股东大会表决办法；

• 三、会议审议的议案：

• （一）关于增补公司部分董事的议案；

• 1、选举朱云龙先生为公司第六届董事会董事。

• （二）关于增补公司部分监事的议案。

• 1、选举李志平先生为公司第六届监事会监事；

• 2、选举汤玉军先生为公司第六届监事会监事。

• 四、公司董秘主持投票表决；

• 五、与股东交流；

• 六、公司董秘宣读表决结果，律师出具并宣读法律见证书； 七、大会结束。

中船钢构工程股份有限公司董事会 2014 年11 月5 日

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议案一

关于增补公司部分董事的议案

各位股东：

由于工作原因，盛纪纲先生已向公司董事会提交了辞职申请报告， 辞去了公司董事、总经理职务，公司董事会提名委员会建议：拟增补朱 云龙先生为本公司第六届董事会董事。

现提请各位股东审议并表决。

中船钢构工程股份有限公司董事会 2014 年11 月5 日

附：

朱云龙先生简历

男，1964 年生，中共党员，大学本科，研究员，曾任中船第九设 计研究院设备室助理工程师、工程师、起重机专业设计组副组长，中船 第九设计研究院设备所所长助理、副所长兼支部书记、所长兼支部书记， 中船第九设计研究院副院长，中船第九设计研究院工程有限公司副总经 理、工会主席。现任中船第九设计研究院工程有限公司副总经理。

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议案二
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关于增补公司部分监事的议案

各位股东：

由于工作原因，常荣华先生和万育红女士已向公司监事会提交了辞 职申请报告，辞去了公司监事职务，根据公司控股股东——中国船舶工 业集团公司的建议，拟增补李志平先生和汤玉军先生为本公司第六届监 事会监事。

现提请各位股东审议并表决。

中船钢构工程股份有限公司监事会 2014 年11 月5 日

附：

李志平先生简历

男，1963 年生，中共党员，大学本科，研究员，曾任中国船舶工 业总公司勘察研究院岩土处助理工程师、中国船舶工业总公司勘察研究 院深圳分部副经理，中国船舶工业总公司勘察研究院水文岩土处副处长 兼深圳分部经理，中国船舶工业总公司勘察研究院院长助理兼院办主 任、深圳分部经理，中船勘察设计研究院副院长、院长，中船勘察设计 研究院有限公司董事长、总经理、党委副书记，中船第九设计研究院工 程有限公司工会主席、纪委书记。现任中船第九设计研究院工程有限公 司纪委书记、工会主席。

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汤玉军先生简历

男，1967 年生，中共党员，在职研究生，高级会计师，曾任无锡 721 厂财务处会计、处长助理、副处长，无锡721 厂财务部主任、副总 会计师，中国船舶工业集团公司财务部主任助理，澄西船舶修造厂副总 会计师、总会计师，中船澄西船舶修造有限公司总会计师。现任中船第 九设计研究院工程有限公司总会计师。

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