CSSC Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Oct 16, 2014

股票简称：*ST 钢构 证券代码：600072 编号：临 2014-039

中船钢构工程股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中船钢构工程股份有限公司六届十八次董事会会议于2014 年10 月16 日在 公司长兴基地二楼会议室召开，公司6 名董事及董事会秘书出席了会议，董事李 明宝先生和王军先生因工作原因未能出席会议，委托周辉董事出席会议并行使表 决权，公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议审议并以书面表决方式全票 通过了以下决议：

1、 关于公司执行企业新会计准则的议案；

同意8 票，反对0 票，弃权0 票

（1）长期股权投资准则对合并财务报告的影响

根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》规定，公司在长期股权投资准 则修订以前在“长期股权投资”列报的部分项目，根据新修订的会计准则在“可 供出售金融资产”报表项目中列报，涉及金额合计 1142.20 万元，此项变更不影 响公司的当期利润及股东权益。

（2）职工薪酬对公司财务状况的影响

公司暂时无法披露根据《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》规定对公司的具 体影响及说明。公司目前的设定收益计划主要是退休人员行业工龄补贴以及在职 员工购房补贴，退休人员行业工龄补贴的计算涉及人口统计生命周期等的计算， 需要专业机构确认计量，并由会计师发表专项意见，由于公司设定收益计划短时 间内无法由专业机构进行精算及提供定量分析，公司三季度报表将对设定收益计 划不确认、计量，公司将在 2014 年年度报告中补充披露此会计政策变更的相关 影响。

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• 2、 公司 2014 年第三季度报告；

同意8 票，反对0 票，弃权0 票

• 3、 关于增补公司部分董事候选人的预案；

同意8 票，反对0 票，弃权0 票

由于工作原因，盛纪纲先生不再担任公司董事、总经理职务，根据公司董事 会提名委员会提名，董事会同意增补朱云龙先生为本公司第六届董事会董事候选 人，并提交公司2014 年第三次临时股东大会审议。公司董事会对盛纪纲先生在 任职期间对公司发展所作出的贡献表示感谢！（朱云龙先生简历附后）

• 4、 关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案

• 同意8 票，反对0 票，弃权0 票

由于工作原因，周辉先生不再担任公司董事长职务，会议选举高康先生为公 司第六届董事会董事长，选举周辉先生为公司第六届董事会副董事长，任期至第 六届董事会届满。公司董事会对周辉先生在董事长任上为公司发展所做出的贡献 表示衷心感谢！（高康先生和周辉先生简历附后）

• 5、 关于调整公司总经理人选的议案；

同意8 票，反对0 票，弃权0 票

• 由于工作原因，盛纪纲先生不再担任公司董事、总经理职务，根据董事长

• 的提名，董事会同意聘任周辉先生担任公司总经理，任期至第六届董事会届满。

• 6、 关于召开公司 2014 年第三次临时股东大会的议案。

• 同意8 票，反对0 票，弃权0 票

• 公司决定于2014 年11 月5 日召开公司2014 年第三次临时股东大会。

• 详见公司《关于召开2014 年第三次临时股东大会的通知公告》（临

• 2014-041）。

对预案 3、议案 5 公司三位独立董事均发表了一致同意的独立意见。

其中预案 3 将提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

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附：

高康先生简历

男，1960 年生，中共党员，大学本科，研究员，曾任上海船舶研究设计院 院长助理、副院长、院长，船舶工艺研究所副所长，沪东重机股份有限公司党委 书记、总经理，上海中船临港建设发展有限公司董事长，708 研究所党委副书记、 副所长、党委书记。现任中船第九设计研究院工程有限公司党委书记、副总经理， 上海瑞苑房地产开发有限公司董事长、总经理，中船钢构工程股份有限公司董事 长、党委书记。

周辉先生简历

男，1963 年生，中共党员，大学本科，研究员，曾任勘察设计研究院院长 助理、副院长，上海外高桥造船有限公司总经理助理，中国船舶工业集团公司发 展计划部副主任，上海中船长兴建设发展有限公司常务副总经理、总经理，中船 第九设计研究院工程有限公司常务副总经理、副董事长、总经理、党委副书记、 董事长，中船勘察设计研究院有限公司董事长、总经理，中船华海船用设备有限 公司董事长，中船钢构工程股份有限公司董事长。现任中船第九设计研究院工程 有限公司董事长、党委副书记，中船勘察设计研究院有限公司董事长，中船华海 船用设备有限公司董事长，中船钢构工程股份有限公司副董事长、总经理。 朱云龙先生简历

1964 年生，中共党员，大学本科，研究员，曾任中船第九设计研究院设备 室助理工程师、工程师、起重机专业设计组副组长，中船第九设计研究院设备所 所长助理、副所长兼支部书记、所长兼支部书记，中船第九设计研究院副院长， 中船第九设计研究院工程有限公司副总经理、工会主席。现任中船第九设计研究 院工程有限公司副总经理。

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