CSSC Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Jan 8, 2014

股票简称：中船股份 证券代码：600072 编号：临 2014-001

中船江南重工股份有限公司董事会

六届十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中船江南重工股份有限公司六届十一次董事会会议于2014 年1 月8 日以通讯 表决方式召开，9 名董事以书面表决方式，审议并全票通过了如下议（预）案： 1、关于调整部分高级管理人员的议案；

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

因工作原因，公司董事会同意曹坚先生不再担任公司总会计师职务，经公司 董事会提名委员会建议，公司总经理提名，公司董事会同意聘任曹坚先生为公司 副总经理，聘任沈樑先生为公司总会计师，任期均至第六届董事会届满。（沈樑、 曹坚先生简历附后）

对本议案，公司三位独立董事均发表了一致同意的独立意见。

2、关于变更公司名称的预案；

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

为了推动转型发展，公司拟将中文名称“中船江南重工股份有限公司”变更 为“中船钢构工程股份有限公司”，公司名称变更后，原“中船江南重工股份有限

公司”所享有的权利和义务由变更后的“中船钢构工程股份有限公司”承继。

3、关于修订公司章程的预案；

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

1

因注册名称的变更，公司拟对《公司章程》进行相应修订，原“第四条：公 司注册名称：中船江南重工股份有限公司，CSSC Jiangnan Heavy Industry Co.， Ltd.”改为“公司注册名称：中船钢构工程股份有限公司，CSSC Steel Structure Engineering Co. ， Ltd. ”，《公司章程》其他出现“中船江南重工股份有限公司”字样 之处均改为“中船钢构工程股份有限公司”。

4、关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2014 年 1 月 24 日召开 2014 年第一次临时股东大会，详见公司《关 于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知公告》。

5、关于公司组织机构调整的议案。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

中船江南重工股份有限公司董事会

2014 年 1 月 9 日

附：

沈樑先生简历：

1965 年生，中共党员，大学本科，高级经济师，曾任江南造船（集团）有限 责任公司投资发展部投资开发室主任，中船江南重工股份有限公司副总经理兼证 券部主任，中国船舶工业集团公司资产部副主任，中国船舶工业股份有限公司总 会计师。现任中船江南重工股份有限公司总会计师。

曹坚先生简历：

1956 年生，中共党员，大学学历，高级会计师，曾任中华造船厂财务处财务

2

科副科长、科长，财务处副处长、处长，副总会计师，中国船舶工业集团公司财 务部副主任兼会计处处长，中船财务有限责任公司常务副总经理，中船江南重工 股份有限公司总会计师。现任中船江南重工股份有限公司副总经理。

3