CSSC Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2013

Jun 14, 2013

股票简称：中船股份 证券代码：600072 编号：临 2013-015

中船江南重工股份有限公司董事会

六届八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中船江南重工股份有限公司第六届董事会第八次会议于 2013 年 6 月 14 日在 江南造船大厦 28 楼公司会议室举行，公司8 名董事及董事会秘书出席了会议， 公司董事曾祥新先生因工作原因，委托周辉董事出席会议并行使表决权，公司监 事、总会计师和副总经理列席会议。会议由周辉先生主持，会议审议并一致通过 了如下决议：

1、《关于调整公司董事会专门委员会部分成员的议案》：

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司董事会专门委员会人员组成如下：

战略委员会：周辉（主任委员） 盛纪纲 莫峻 审计委员会：练文和（主任委员） 莫峻 曾祥新 提名委员会：莫峻（主任委员） 李俊平 黄成穗 薪酬与考核委员会：李俊平（主任委员） 练文和 刘建人

特此公告。

中船江南重工股份有限公司董事会

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