CSSC Science & Technology Co., Ltd — AGM Information 2014

Jan 16, 2014

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2014 年第一次临时股东大会会议资料

2014 年1 月24 日

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中船江南重工股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会会议议程

时间：2014 年1 月24 日上午9：00

• 地点：鲁班路600 号江南造船大厦四楼会议室

• 一、公司董秘介绍到会相关人员、宣布会议开始；

• 二、宣布本次股东大会表决办法；

• 三、会议审议的议案：

• （一）关于变更公司名称的议案；

• （二）关于修订公司章程的议案。

• 四、公司董秘主持投票表决；

• 五、与股东交流；

• 六、公司董秘宣读表决结果，律师出具并宣读法律见证书； 七、大会结束。

中船江南重工股份有限公司董事会 2014 年1 月24 日

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议案一

关于变更公司名称的议案

各位股东：

为了推动转型发展，公司拟将中文名称“中船江南重工股份 有限公司”变更为“中船钢构工程股份有限公司”，公司名称变更 后，原“中船江南重工股份有限公司”所享有的权利和义务由变 更后的“中船钢构工程股份有限公司”承继。

请各位股东审议。

中船江南重工股份有限公司董事会 2014 年1 月24 日

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议案二

关于修订公司章程的议案

各位股东：

因注册名称的变更，公司拟对《公司章程》进行相应修订， 原“第四条：公司注册名称：中船江南重工股份有限公司，CSSC Jiangnan Heavy Industry Co.，Ltd.”改为“公司注册名称：中 船钢构工程股份有限公司，CSSC Steel Structure Engineering Co.，Ltd.”，《公司章程》其他出现“中船江南重 工股份有限公司”字样之处均改为“中船钢构工程股份有限公司”。 请各位股东审议。

中船江南重工股份有限公司董事会 2014 年1 月24 日

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