CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Regulatory Filings 2021

Sep 14, 2021

科大智能科技股份有限公司

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证券代码： 300222 证券简称：科大智能 公告编号： 2021-048

科大智能科技股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会 议于2021年9月14日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2021年9月9日以书面、 电子邮件等形式发出，全体监事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本 次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席徐枞巍先生主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于以借款方式将募集资金投向全资子公司募投项目的议 案》

监事会认为，公司使用募集资金分别向全资子公司提供无息借款的决策程序 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》等相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，满足公司业务发展需 求，提升公司盈利能力，符合募集资金使用计划，不会影响募集资金项目建设和 募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利 益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。

《关于以借款方式将募集资金投向全资子公司募投项目的公告》详见同日刊 登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》

监事会认为，公司及募投项目实施主体的全资子公司使用不超过人民币

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科大智能科技股份有限公司

50,000万元闲置募集资金购买保本理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效 率和收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资 金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是 中小股东的利益的情形。同意公司及募投项目实施主体的全资子公司使用额度不 超过人民币50,000万元的闲置募集资金购买保本理财产品。

《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的公告》具体内容详见同日刊登 在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为，公司及控股子公司使用不超过人民币70,000万元闲置自有资金 购买中、低风险理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司 正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合 规，同意公司及控股子公司使用不超过人民币70,000万元闲置自有资金购买中、 低风险理财产品。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》具体内容详见同日刊登在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于修订 < 监事会议事规则 > 的议案》

为进一步规范公司治理，更好地保障全体股东的合法权益，公司根据《中华 人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，对公司《监事 会议事规则》进行修订。

修订后的《监事会议事规则》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

科大智能科技股份有限公司

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表决情况： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司监事会

二○二一年九月十四日