CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Jan 20, 2021

科大智能科技股份有限公司

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证券代码： 300222 证券简称：科大智能 公告编号： 2021-002

科大智能科技股份有限公司

关于筹划资产出售的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次交易处于筹划阶段，尚需履行必要的内外部相关决策、审批程序，本次 交易能否达成存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、筹划资产出售事项基本情况

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司科大智能机器 人技术有限公司（以下简称“机器人公司”）拟将其持有的全资子公司上海泾申 智能科技有限公司（以下简称“上海泾申”）、上海泗卓智能科技有限公司（以 下简称“上海泗卓”）各80%股权（以上统称“本次交易”）转让给安徽省投资 集团控股有限公司（以下简称“安徽省投资集团”）全资子公司上海裕安投资集 团有限公司（以下简称“裕安投资”）。

根据中水致远资产评估有限公司出具的标的公司资产评估报告，截止评估基 准日2020年10月31日，上海泾申和上海泗卓股东全部权益评估价值总计为人民币 79,883.39万元。经初步测算，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组；本次交易不构成关联交易。

二、交易标的基本情况

1、上海泾申智能科技有限公司

（1）基本信息

统一社会信用代码：91310117MA1J4G298D

注册地址：上海市松江区泗砖路777号1幢528室

注册资本：5,000万人民币

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科大智能科技股份有限公司

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成立日期：2020年08月03日

经营范围：许可项目：各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准）一般项目：智能科技、物流技术、信息技术、网络科技、机电科技、智能科 技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；工业机器人、物流机器 人产品研发和销售；工业自动化设备及配件销售；机电设备租赁（不得从事金融 租赁）；电子产品、通讯器材销售；仓储设备、货架、物流输送设备设计、研发、 销售、安装、维修；软件系统的开发、设计、制作、销售（销售除计算机信息系 统安全专用产品），信息系统集成服务，物业管理，自有房屋租赁；货物或技术 进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（除依法须经批准 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（2）主要财务数据：

单位：人民币万元

	单位：人民币万
项目	2020年12月31日（未经审计）
资产总额	27,370.69
其中：在建工程	19,919.55
无形资产（土地使用权）	7,451.03
负债总额	0
所有者权益	27,370.69
项目	2020年1-12月（未经审计）
营业收入	0
利润总额	-121.51
净利润	-121.51

（3）股权结构：机器人公司持有上海泾申100%股权

• 2、上海泗卓智能科技有限公司

（1）基本信息

统一社会信用代码：91310117MA1J4G2A68

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科大智能科技股份有限公司

注册地址：上海市松江区泗砖路777号1幢527室

注册资本：5,000万人民币

成立日期：2020年08月03日

经营范围：一般项目：从事智能科技、物流技术、信息技术、网络科技、机 电科技、智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，智能机 器人研发和销售；通讯器材销售；仓储设备、货架、物流输送设备设计、研发、 销售、安装、维修；信息系统集成服务，物业管理，自有房屋租赁；货物或技术 进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（除依法须经批准 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（2）主要财务数据：

单位：人民币万元

	单位：人民币万
项目	2020年12月31日（未经审计）
资产总额	20,099.93
其中：在建工程	11,362.24
无形资产（土地使用权）	8,737.56
负债总额	0
所有者权益	20,099.93
项目	2020年1-12月（未经审计）
营业收入	0
利润总额	-142.24
净利润	-142.24

（3）股权结构：机器人公司持有上海泗卓100%股权

四、交易的目的和对公司的影响

2020年9月安徽省投资集团与上海市松江区共同签署了《战略合作协议》，安 徽省投资集团计划在松江区打造以“人工智能和机器人科创”为核心的G60松江 •安徽科创园。

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科大智能科技股份有限公司

G60松江•安徽科创园拟计划依托上海市松江区进行项目用地的开发、建设 和运营。上海泾申和上海泗卓拥有的二宗用地位于上海市松江区核心区域。该项 目将打造长三角一体化发展的沪皖合作平台，进一步促进上海市松江区G60科创 走廊人工智能和机器人产业的高质量发展。

本次交易如能顺利完成，交易产生的投资收益将会对公司2021年度业绩产生 一定的积极影响。同时，公司拟通过本次交易取得的现金部分偿还银行贷款，减 少财务费用支出，降低公司财务风险，优化公司财务结构；部分用于公司日常生 产经营，进一步支持公司生产经营所需流动资金。本次交易完成后，上海泾申和 上海泗卓将不再纳入公司合并报表范围。

五、风险提示

本次交易尚处于筹划阶段，拟受让方裕安投资为国资控股企业，本次交易尚 需履行相关程序；本次交易尚需履行公司董事会审批程序，本次交易相关事项尚 存在不确定性。公司将根据本次交易的后续进展情况，严格按照相关法律、法规 及公司章程的规定履行相应的决策审批程序和信息披露义务。敬请投资者谨慎决 策，注意投资风险。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二○二一年一月二十日

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