CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Oct 29, 2019

科大智能科技股份有限公司

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证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2019-072

科大智能科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）第四届董 事会第八次会议于2019年10月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通 知已于2019年10月24日以书面、电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会 议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次 会议由董事长黄明松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《董事会议事 规则》的有关规定，会议合法有效。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司2019 年第三季度报告的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有 关规定，公司认真总结了2019 年第三季度的生产经营管理情况，并编制了《2019 年第三季度报告》，经与会董事认真审阅后，全体董事审议通过了该报告。

《公司2019 年第三季度报告》的具体内容详见2019 年10 月30 日刊登在中 国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。《2019 年第三季度报告披 露的提示性公告》内容将于2019 年10 月30 日刊登在《中国证券报》、《证券 时报》。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

鉴于杨锐俊先生已辞去公司第四届董事会审计委员会委员的职务，根据《公 司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董 事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会选举黄明松先生（简历附后）

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为公司第四届董事会审计委员会委员，任期至公司第四届董事会届满。此次补选 后公司审计委员会委员为毛时法、蒋敏、黄明松，主任委员为毛时法。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二○一九年十月二十九日

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附件：简历

黄明松先生， 中国国籍，未拥有永久境外居留权，1971年9月出生，硕士。 曾任安徽科大鲁能科技有限公司董事长，安徽东财投资管理有限公司执行董事， 安徽科大智能电网技术有限公司执行董事、总经理，四川科智得科技有限公司董 事，科大智能(合肥)科技有限公司董事，上海永乾机电有限公司董事，科大智能 科技股份有限公司总经理。现任科大智能科技股份有限公司董事长、总裁，上海 复科智能机器人研究院有限公司董事，上海槟果资产管理有限公司执行董事，华 艺生态园林股份有限公司董事。

黄明松先生为公司控股股东、实际控制人。截止本公告日，黄明松先生直接 持有本公司股份191,365,862 股，占公司股份总数的26.40%。除此之外，黄明 松先生与其他持有公司股份5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系；黄明松先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规 定要求的任职条件。

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