CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Jan 28, 2019

科大智能科技股份有限公司

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证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2019-007

科大智能科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）第四届监 事会第一次会议于2019年1月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通 知已于2019年1月20日以书面、电子邮件等形式发出，全体监事已经知悉本次会 议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议 由全体监事共同推举徐枞巍先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司2019年第一次临时股东大会选举徐枞巍先生为公司第四届监事会非职 工监事，并与另外两名监事组成公司第四届监事会。为确保公司第四届监事会的 各项工作顺利开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司监事会议事规则》有 关规定，监事会同意选举徐枞巍先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本 次监事会通过之日起至第四届监事会届满为止。徐枞巍先生的简历详见附件。

表决情况：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司监事会

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科大智能科技股份有限公司

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附件：简历

徐枞巍先生， 中国国籍，未拥有永久境外居留权，1956年10月出生，硕士。 多年从事航空航天系统工程、企业管理、战略管理等方面的研究，曾获部级科技 成果一等奖一项、二等奖两项。曾任北京航空航天大学校团委书记、副校长，合 肥工业大学校长，中工国际工程股份有限公司独立董事，中航动力控制股份有限 公司独立董事，洛阳轴研科技股份有限公司独立董事，科大智能科技股份有限公 司独立董事。现任科大智能科技股份有限公司监事会主席，北京航空航天大学教 授、博士生导师。

截止本公告日，徐枞巍先生未持有公司股票，与其他持有公司股份5%以上的 股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；徐枞 巍先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，也不是 失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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