CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Regulatory Filings 2018

Oct 29, 2018

科大智能科技股份有限公司

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证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2018-094

科大智能科技股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次 会议于2018年10月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2018 年10月22日以书面、电子邮件等形式发出，全体监事已经知悉本次会议所议相关 事项的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主 席刘晓静先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监 事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》

经审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司2018 年第三季度报告的程 序符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司2018 年第三季度生产经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

《公司2018年第三季度报告》的具体内容详见2018年10月30日刊登在中国证 监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，公司监事会认为本次会计政策变更符合中华人民共和国财政部于 2018 年6 月15 日颁布的《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通 知》（财会[2018]15 号）的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合 有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次

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科大智能科技股份有限公司

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变更亦不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策的变更。

《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见2018 年10 月30 日刊登在中 国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司监事会

二○一八年十月二十九日

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