CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Notice of Dividend Amount 2015

Jul 1, 2015

科大智能科技股份有限公司

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证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2015-066

科大智能科技股份有限公司

关于 2015 年半年度利润分配预案的预披露公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015 年7 月1 日收到公司控股股东、实际控制人黄明松先生提交的《公司2015 年半年度利润 分配预案的提议及承诺》。为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平 性，现将有关情况公告如下：

一、2015 年半年度利润分配预案提议的主要内容

鉴于公司经营状况良好，综合考虑公司目前经营情况、盈利水平以及公司 发展战略等因素，为进一步回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果， 作为公司控股股东及实际控制人向公司董事会提议公司2015 年半年度利润分配 预案为：以目前公司总股本324,116,774 股为基数，向全体股东每10 股转增8 股，共计转增259,293,419 股，不送股，不派发现金股利，转增后公司总股本 将增加至583,410,193 股。（上述转增股数最终以中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司实际转增数据为准）

黄明松先生已将本提议提交公司董事会，并承诺在公司召开董事会及股东 大会审议上述2015 年半年度利润分配预案时投赞成票。

二、公司董事会关于2015 年半年度利润分配预案的意见及承诺

公司董事会接到公司控股股东及实际控制人黄明松先生有关2015 半年度利 润分配预案的提议及承诺后，公司半数以上董事对该预案进行了讨论。经讨论 研究，并达成一致意见：公司控股股东及实际控制人黄明松先生提议的2015 年 半年度利润分配预案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司实际 情况相匹配，并且上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影

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科大智能科技股份有限公司

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响，上述预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合 规性、合理性。

上述半数以上董事均书面确认同意该利润分配预案，并承诺在公司董事会 审议上述利润分配预案时投赞成票。

三、其他说明

在本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信 息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

本次利润分配预案仅是公司控股股东及实际控制人黄明松先生作出的提议， 尚须经公司董事会和股东大会审议。公司2015 年半年度利润分配方案最终以董 事会审议通过后，提交股东大会批准通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇一五年七月一日

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