CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

May 15, 2015

科大智能科技股份有限公司

证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2015-048

科大智能科技股份有限公司

第二届董事会第二十一会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次 会议于2015年5月15日在公司全资子公司科大智能电气技术有限公司会议室以现 场表决的方式召开。会议通知于2015年5月8日以书面、电子邮件等形式发出，全 体董事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席董事9人， 实际出席董事9人。本次会议由董事长黄明松先生主持。本次会议的召集、召开 符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章 程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为进一步规范公司治理，更好地保障全体股东的合法权益，公司根据《中华 人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，拟对公司《董 事会议事规则》进行修订。

修订后的《董事会议事规则》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网的公告。

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

为进一步明确总经理审批权限，提高决策效率，公司根据《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会审议通过了《关于修订<总经理工 作细则>的议案》。

修订后的《总经理工作细则》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息

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科大智能科技股份有限公司

披露网站巨潮资讯网的公告。

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

为进一步加强对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资 风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，公司根据《中华人民共和国公司 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，拟对公司《对外投资管理办法》 进行修订。

修订后的《对外投资管理办法》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

为进一步规范公司的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关 联股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 拟对公司《关联交易决策制度》进行修订。

修订后的《关联交易决策制度》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于使用超募资金投资项目结余资金及剩余部分超募资金 永久补充流动资金的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置 募集资金使用（2014年12月修订）》等有关规定，为提高募集资金的使用效率， 结合公司实际经营情况，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目 建设资金需求的前提下，公司拟将超募资金投资项目“购买发展用地”结余资金 2,086.50万元（含利息，最终以银行实际转出金额为准。资金转出后该项目专户

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科大智能科技股份有限公司

中国民生银行股份有限公司合肥分行将予以销户）及剩余部分超募资金2,900万 元（含利息）永久补充公司流动资金。

本次公司使用超募资金投资项目结余资金及部分超募资金永久补充流动资 金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正 常实施，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。

公司最近12个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金 融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资，或者从事证券投 资、衍生品投资、创业投资等高风险投资；公司承诺在永久性补充流动资金后12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

公司独立董事、监事会和保荐机构对公司利用超募资金投资项目结余资金及 部分超募资金永久补充流动资金的事项均发表了同意意见。

《科大智能科技股份有限公司关于使用超募资金投资项目结余资金及剩余 部分超募资金永久补充流动资金的公告》、公司独立董事对此事项的独立意见以 及《国元证券股份有限公司关于科大智能科技股份有限公司使用超募资金投资项 目结余资金及剩余部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》详见同日刊登于 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》

经公司董事会提议，公司拟于2015年6月1日下午14:30以现场投票和网络投 票相结合的方式召开公司2015年第二次临时股东大会，审议需股东大会批准的相 关议案。

《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》详见同日刊登于中国证监会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二○一五年五月十五日

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