CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Regulatory Filings 2015

Mar 26, 2015

科大智能科技股份有限公司

证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2015-024

科大智能科技股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会 议于2015年3月25日在公司全资子公司科大智能电气技术有限公司会议室以现场 表决的方式召开。会议通知已于2015年3月13日以书面、电子邮件等形式发出， 全体监事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席监事3人， 实际出席监事3人。本次会议由监事会主席任建福先生主持。本次会议的召集、 召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公 司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于<2014 年度监事会工作报告>的议案》

《2014 年度监事会工作报告》具体内容详见2015 年3 月27 日刊登在中国 证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需公司2014年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于<2014 年度财务决算报告>的议案》

2014 年度，公司实现营业收入为61,472.38 万元，较上年同期增长84.51%； 营业利润为8,013.79 万元，较上年同期增长1,137.19%；利润总额为9,486.75 万元，较上年同期增长529.25%；归属于上市公司股东的净利润为7,688.74 万 元，较上年同期增长704.64%。

《2014 年度财务决算报告》具体内容详见2015 年3 月27 日刊登在中国证 监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需公司2014年度股东大会审议。

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三、审议通过了《关于<2014年度报告及2014年度报告摘要>的议案》

经审核，公司监事会认为董事会编制和审核2014年度报告及摘要的程序符合 法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；公司2014年度报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》的具体内容详见2015年3月27日 刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需公司2014年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于<2014年度利润分配预案>的议案》

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014 年度实现归属 于上市公司股东的净利润为76,887,353.95 元，母公司2014 年度实现的净利润 为12,535,904.63 元，母公司2014 年年初未分配利润为45,483,907.88 元，2014 年5 月派发现金股利5,400,000.00 元，按母公司实现净利润的10%提取法定公 积金1,253,590.46 元之后，截至2014 年12 月31 日，母公司可供分配利润为 51,366,222.05 元。

根据《公司章程》相关规定并结合公司实际情况，现拟定如下分配预案：公 司以2014年12月31日的总股本163,895,776股为基数，向全体股东每10股派发人 民币0.80元现金（含税）,共计派发现金股利13,111,662.08元；同时，以资本公 积金向全体股东每10股转增9股。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需公司2014年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为，2014年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳 证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比较 系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控 制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、 完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活 动执行及监督充分有效。公司2014年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。

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《2014年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见2015年3月27日刊登在 中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

六、审议通过了《关于<2014年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议

经审核，监事会认为，2014年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》、公司《募集资金管理制度》以及其他相关法律、法规、规范性文件等有 关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不 存在违规使用募集资金的情形。

《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见2015年3 月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

七、审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从 业资格，该会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能够按时为公司出具 各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量、服务水平及收 费情况，同意公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度 审计机构，聘期暂定一年。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需公司2014年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于使用闲置募集资金和超募资金购买保本理财产品的 议案》

经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金和超募资金购买保本理财 产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第1 号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》的相关规定。公司使 用部分闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品，有利于提高闲置

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募集资金和超募资金的使用效率和收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金 使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存 在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法 规及《公司章程》的相关规定。

《关于使用闲置募集资金和超募资金购买保本理财产品的公告》的具体内容 详见2015年3月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公 告。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。 本议案尚需公司2014年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企 业会计准则等具体规则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客 观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情 形，同意公司本次会计政策的变更。

《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见2015年3月27日刊登在中国证 监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

十、审议通过了《关于坏账核销的议案》

经审核，公司监事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，我们认真核 查公司本次核销应收款项坏账的情况，认为本次核销应收款项符合相关法律法规 要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利 益的情况。公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，符合公司 的实际情况。公司监事会同意公司本次应收款项坏账核销。

《关于坏账核销的公告》的具体内容详见2015年3月27日刊登在中国证监会 指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

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特此公告。

科大智能科技股份有限公司监事会

二○一五年三月二十五日

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