CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Jan 8, 2013

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证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2013-003

科大智能科技股份有限公司

第一届监事会第二十一次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），第一届监事 会第二十一次会议于2013 年1 月8 日上午在公司全资子公司安徽科大智能电网 技术有限公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2013 年1 月5 日以 书面、电子邮件等形式发出，全体监事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信 息。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。会议由监事会主席应勇先生 主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次监事会的召开符合国家法律、 法规和公司章程的规定，会议所做决议合法有效。

本次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职 工监事的议案》。

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届监事会由3 名监事组成，其中职工 监事1 名，公司监事会提名苏俊先生、陶维青先生为公司第二届监事会非职工监 事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。具体情况如 下：

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

以上议案尚须提交公司股东大会审议，并以累积投票方式选举公司监事。上 述两位监事候选人经公司2013 年第一次临时股东大会审议通过后，将与公司职 工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法 律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行监事职务。公司 第一届监事会成员应勇先生、任雪艳女士任期届满后因工作原因将不再担任公司 监事职务。公司对应勇先生、任雪艳女士在任期间为公司发展所做出的贡献表示

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衷心感谢。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司监事会

二〇一三年一月八日

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附件：监事候选人简历

苏俊先生 ，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1960年7月出生，中国科学 技术大学理学士，教授级高级工程师；历任中国科学技术大学地球和空间科学系 教师，中国科学技术大学科技实业总公司副总裁、总裁。现担任安徽科大讯飞信 息科技股份有限公司董事，中科大资产经营有限责任公司董事、总裁，合肥科大 立安安全技术股份有限公司董事长，安徽中科大擎天数码科技有限公司董事长， 时代出版传媒股份有限公司董事。

苏俊先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东 以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

陶维青先生， 中国国籍，未拥有永久境外居留权，1964年3月出生，硕士， 副研究员，硕士生导师。主持或参与研发了安徽省“十五二期”科技攻关项目、 合肥市高新区科技计划项目等多项科研项目，参与研发的科技成果获安徽省科学 技术进步奖二等奖、安徽省科学技术进步奖三等奖等。曾任安徽科大鲁能科技有 限公司副总工程师、总工程师，上海科大鲁能集成科技有限公司监事、技术工作 委员会副主任。担任合肥工业大学电气与自动化工程学院副研究员。现任科大智 能科技股份有限公司监事、技术工作委员会副主任。

截止本公告日，陶维青先生直接持有本公司股份462,400股。除此之外，陶 维青先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

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