CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Dec 4, 2012

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证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2012-062

科大智能科技股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事 会第二十七次会议于2012年12月3日在公司全资子公司安徽科大智能电网技术有 限公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2012年11月28日以专人送达或 电子邮件等形式发出，与会董事已经知悉与本次会议所议相关事项的必要信息。 会议应出席董事9人，实到董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议， 会议由董事长黄明松主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司前次用于暂时补充流动资金的3,000 万元超募资金于2012 年11 月30 日已经归还至公司募集资金专户并及时通知了保荐机构和保荐代表人。具体内容 详见本公司2012 年12 月1 日登载在中国证监会指定的创业板信息披露网站的 《关于归还用于暂时补充流动资金的超募资金的公告》。

公司为降低财务成本，提高募集资金使用效率，满足生产经营对流动资金的 需求，公司拟使用“智能配电网通信与监控终端产业化建设项目”的部分闲置募 集资金3,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过6个 月，到期将归还至公司募集资金专户。

内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

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二、《关于使用部分超募资金增资烟台正信电气有限公司的议案》

为了拓展公司产品链，进一步提升公司配电自动化产品研发水平和技术创新 能力，抓住国家智能电网建设快速发展的大好机遇，增强公司盈利能力和核心竞 争力，同意公司使用超募资金人民币1,800万元增资烟台正信电气有限公司（以 下简称“正信电气”），其中208.16万元计入正信电气注册资本，其余1,591.84 万元计入正信电气资本公积。本次增资完成后，正信电气的注册资本从200万元 增加至408.16万元，科大智能占正信电气增资后注册资本的51%。

内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于使用部分超募资 金增资烟台正信电气有限公司的公告》。

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、《关于对外投资成立控股子公司的议案》

为了增强公司竞争力，提升公司整体盈利水平，满足市场发展需求，公司董 事会同意公司使用自有资金733万元人民币与自然人于耀国先生共同出资设立科 大智能（合肥）科技有限公司（以下简称“合营公司”，合营公司名称最终以工 商行政管理机关核定为准），合营公司注册资本1,000万元人民币，公司和于耀 国先生以现金出资的方式分别投资733万元和267万元，分别持有合营公司73.30% 和26.70%的股权。本次董事会授权公司经营管理层办理合营公司设立的相关手 续。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于对外投资成 立控股子公司的公告》。

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会 二○一二年十二月三日

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