CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

Jul 20, 2012

证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2012-050

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科大智能科技股份有限公司

关于终止发行股份及现金购买资产事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2012年7月19日召开第一届董事会第二十四次会议审议并通过了《关 于终止发行股份及现金购买资产事项的议案》。

一、 本次发行股份及现金购买资产事项历程

2012年4月5日，公司发布公告，因正在筹划发行股份及现金购买资产事项， 股票自2012年4月5日开市起停牌。2012年4月6日，公司召开第一届董事会第二十 次会议，审议通过了《关于筹划发行股份及现金购买资产的议案》，公司董事会 同意公司筹划重大资产重组事项。

停牌期间，公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构及评估机构，对 涉及重组事项的相关资产进行审计、评估和尽职调查，进行了大量的工作，公司 按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定定期发布发行股份及现金购买资产 事项的进展公告。

2012年5月18日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了本次发行股份 及现金购买资产预案等相关议案。该预案明确公司拟以非公开发行股份和支付现 金的方式购买自然人陈文军和闻娟（以下简称“交易对方”）合计持有的淮北市 力诺电气有限责任公司（以下简称“力诺电气”）100%股权，同时公司与陈文军 和闻娟签署了《发行股份及现金购买资产协议》。2012年5月21日公司公告了《发 行股份及现金购买资产预案》并复牌。

自《发行股份及现金购买资产预案》公布以来，公司以及相关各方一直积极 推进本次发行股份及现金购买资产的各项事宜。

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二、终止本次重大资产重组的原因

鉴于公司与交易对方就业绩承诺期限和力诺电气合并报表中的滚存未分配 利润的安排事宜，经过充分沟通和反复协商，仍不能最终达成一致意见,经公司 与各中介机构洽谈和论证，董事会审慎研究，并与交易对方协商，各方决定终止 发行股份及现金购买资产事宜并决定终止附生效条件的《发行股份及现金购买资 产协议》。

三、承诺事项

公司承诺在未来三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司董事会因本次终 止发行股份及现金购买资产事项给广大投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

2012 年7 月19 日

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