CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Jul 20, 2012

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证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2012-048

科大智能科技股份有限公司

第一届监事会第十七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届监事 会第十七次会议于 2012 年7 月19 日上午 11∶00 在安徽科大智能电网技术有限 公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2012 年7 月16 日以专人送达或电子邮 件方式送出，本次会议应到监事3 人，实到监事3 人，会议由监事会主席应勇主 持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议：

一、《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》

经审核，公司监事会认为：《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议 案》是公司根据项目实际实施情况做出的谨慎决定，没有违反中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司发展的需要和全体 股东的根本利益。因此，公司监事会同意公司本次募集资金投资项目实施进度调 整事项。

表决情况：赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。 特此公告。

科大智能科技股份有限公司监事会 2012 年7 月19 日

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