CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Regulatory Filings 2012

Jun 27, 2012

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证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2012-042

科大智能科技股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届董事 会第二十三次会议于2012 年6 月25 日上午11:00 以现场方式召开，会议通知于 2011 年6 月19 日以专人送达或电子邮件方式送出。

本次会议应到董事9 人，实到董事9 人，公司监事及高级管理人员等相关人 员列席会议，会议由董事长黄明松先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议：

一、《关于再次使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》

2011年12月23日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部 分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用3,000万元闲置超募 资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月，到期 后归还至募集资金专户。公司于2012年6月20日已将用于暂时补充流动资金的 3,000万元归还并转入募集资金专用账户，公司亦及时通知了保荐机构及保荐代 表人。

经与会董事审议及表决，同意公司再次使用部分闲置超募资金3,000万元暂 时补充公司流动资金，使用期限自2012年6月25日起6个月。前述资金的使用可为 公司减少利息负担约87.75万元（按同期银行贷款利率，使用期限6个月计算）， 到期将归还至募集资金专户。

此次使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金,符合公司发展的需要,有 助于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,符合公司全体股东的利益，符

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合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 — 规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号 超募资金使用(修订)》 等相关法律、法规和规范性文件的规定。没有与募集资金投资项目的实施计划相 抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情况。

同时公司承诺：本次使用部分超募资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业 务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接地安排用于新股配售、申购或用于 股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险证券投资交易；公司最近十二个月 内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资；公司补充 流动资金后十二个月内,不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等 高风险投资。

表决情况：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于再次使 用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事对上述相关议案发表了明确的独立意见，具体内容详见刊登在 中国证监会指定的创业板信息披露网站的《科大智能科技股份有限公司独立董事 关于再次使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的独立意见》。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会 2012 年6 月25 日

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