CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Regulatory Filings 2012

Jun 27, 2012

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证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2012-043

科大智能科技股份有限公司

第一届监事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届监事 会第十六次会议于 2012 年6 月25 日上午 11∶30 在安徽科大智能电网技术有限 公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2012 年6 月19 日以专人送达或电子邮 件方式送出，本次会议应到监事3 人，实到监事3 人，会议由监事会主席应勇主 持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议：

一、《关于再次使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》

公司本次使用部分闲置超募资金3,000万元暂时补充公司流动资金，使用期 限自2012年6月25日起6个月, 前述资金的使用可为公司减少利息负担约87.75万 元（按同期银行贷款利率，使用期限6个月计算），到期将归还至募集资金专户。

此次使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金,符合公司发展的需要,有 助于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,符合公司全体股东的利益，符 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 — 规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号 超募资金使用(修订)》 等相关法律、法规和规范性文件的规定。没有与募集资金投资项目的实施计划相 抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情况。

同时公司承诺：本次使用部分超募资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业 务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接地安排用于新股配售、申购或用于 股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险证券投资交易；公司最近十二个月

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内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资；公司补充 流动资金后十二个月内,不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等 高风险投资。

表决情况：赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司监事会

2012 年6 月25 日

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