CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

Jun 21, 2012

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证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2012-040

科大智能科技股份有限公司

发行股份及现金购买资产事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示：

1．科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发行股 份及现金购买资产事项需满足多项条件方可完成，包括但不限于须取得本公司再 次召开的董事会、本公司股东大会以及中国证监会等相关部门对本次发行股份及 现金购买资产涉及的相关事宜的同意、批准、核准或备案，而是否能够以及何时 能取得该等同意、批准、核准或备案手续存在不确定性。

2．截至本公告发出之日，不存在可能导致本公司董事会或者本次发行股份 及现金购买资产的交易对方撤销、中止本次发行股份及现金购买资产方案或者对 本次发行股份及现金购买资产方案做出实质性变更的相关事项。

3．本公司将按规定及时公告本次发行股份及现金购买资产的进展情况，敬 请广大投资者关注本公司发出的公告，并注意投资风险。

二、发行股份及现金购买资产进展情况:

本公司于2012年5月21日公告了《发行股份及现金购买资产预案》（详见公 司于2012年5月21日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的公司公告）。

目前，本次发行股份及现金购买资产事项所涉及标的资产的审计、评估、盈 利预测等工作正在有序进行。待上述工作完成后，本公司将再次召开董事会审议 发行股份及现金购买资产的相关事项。待该次董事会审议通过后，公司将及时发 出召开股东大会审议相关事项的通知。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会 2012 年6 月20 日

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