CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

May 21, 2012

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科大智能科技股份有限公司独立董事

关于聘任穆峻柏先生担任公司董事会秘书的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司 章程》及公司《独立董事任职及议事规则》的有关规定，作为公司的 独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立 场，现就公司第一届董事会第二十二次会议审议的关于聘请穆峻柏先 生担任公司董事会秘书的事项，发表独立意见如下：

• 1、穆峻柏先生担任公司董事会秘书事项的提名、聘任程序符合

• 《公司法》、《公司章程》等有关规定，程序合法有效；

  • 2、经审查穆峻柏先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百

• 四十七条规定之情形，亦不存在如下情形：

  • （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

  • （2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批

评；

• （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

• （4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人

• 员；

穆峻柏先生担任公司董事会秘书的任职资格均符合担任上市公 司董秘及高级管理人员的条件，专业素养和职业操守均能够胜任所聘

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岗位职责的要求。

我们一致同意聘任穆峻柏先生为公司董事会秘书，任期自2012

年5 月18 日起至本届董事会届满日止。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《科大智能科技股份有限公司独立董事关于聘任穆峻柏先生担 任公司董事会秘书的独立意见》之签字页）

独立董事：

蒋 敏 吕勇军 张 焰

2012 年5 月18 日

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