CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

May 21, 2012

证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2012-037

科大智能科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年5月18日，科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司” 或“科大智能”）第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘 请穆峻柏先生担任公司董事会秘书的议案》，同意穆峻柏先生接替姚 瑶女士担任公司董事会秘书。

公司董事会于2012年5月18日收到公司董事会秘书姚瑶女士的书 面辞职报告。姚瑶女士由于公司工作需要，申请辞去公司董事会秘书 一职，上述辞职报告自2012年5月18日送达公司董事会时生效。辞去 董事会秘书职务后，姚瑶女士仍在公司任职，担任公司董事及行政总 监。

姚瑶女士担任本公司董事会秘书期间，在公司IPO、公司治理、 三会规范运作、信息披露以及投资者关系管理等方面为公司做出了大 量卓有成效的工作，公司董事会对姚瑶女士做出的贡献表示衷心的感 谢！

公司聘请公司财务总监穆峻柏先生为公司董事会秘书。截至目前， 穆峻柏先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员

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及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关 系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，穆 峻柏先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，聘期从 2012年5月18日起至本届董事会届满为止,公司独立董事已就该事项 发表了独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

因公司董事会秘书变更，根据有关信息披露的规定，现将穆峻柏 先生的联系方式公告如下：

联系电话：021-50804882

电子邮箱：kdzn@csg.com.cn

传真： 021-50804883

通讯地址：上海浦东新区张江高科技园区碧波路456号A204室 特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

2012年5月18日

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附：穆峻柏先生简历

穆峻柏，男，汉族，1979年出生，33 岁，大学本科学历，毕业 于安徽大学会计学专业，中国注册会计师。自2009年9月加入公司至 今担任公司财务总监。

截至公告日，穆峻柏未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的 股东、实际控制人公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关 联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩 戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职 条件。

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