CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2012

Apr 25, 2012

证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2012-028

上海科大智能科技股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案。

2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。

一、会议通知及公告

2012年4月6日，公司董事会在巨潮资讯网站上刊登了《上海科大智能科技股 份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》。

二、会议召开情况

1、会议召开时间：2012年4月23日（星期一）8：30时。

2、会议召开地点：上海市浦东新区张江高科碧波路456号公司会议室。

• 3、会议召开方式：采用现场投票的方式。

• 4、会议召集人：公司董事会。

• 5、会议主持人：公司董事长黄明松先生。

• 6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

根据本次股东大会现场会议报到登记情况，参加本次股东大会现场会议报到 登记的股东和股东代表共有12 人，代表股份67,741,650 股，占公司总股份数的 62.72％。

四、提案审议情况

本次会议以现场书面投票表决的方式，审议并通过如下2项议案，本次议案 均属于特别决议表决的议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所 持表决权的2/3以上通过。

1、《关于修改公司名称的议案》；

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表决结果：

赞成：67,741,650股，占有效表决权股数100%；

反对：0股，占有效表决权股数0%；

弃权：0股，占有效表决权股数0%； 此议案获得通过。

• 2、《关于修改<公司章程>中涉及公司注册资本条款的议案》。 表决结果：

赞成：67,741,650股，占有效表决权股数100%；

反对：0股，占有效表决权股数0%；

弃权：0股，占有效表决权股数0%；

此议案获得通过。

五、律师出具的法律意见

北京市天银律师事务所朱振武律师、王肖东律师见证了本次股东大会并发表 法律意见认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司 股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次 股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决 程序及表决结果均合法、有效。

六、备查文件

• 1、上海科大智能科技股份有限公司2012 年第二次临时股东大会决议；

• 2、北京市天银律师事务所关于上海科大智能科技股份有限公司2012 年第二次临 时股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海科大智能科技股份有限公司

2012 年 4 月 23 日

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