CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Apr 6, 2012

证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2012-025

上海科大智能科技股份有限公司

关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2012 年第二次临时股东大会定于2012年4月23日在上海市浦东新区张江高科碧波路 456号公司会议室召开，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议召开的合法性及合规性：经本公司第一届董事会第二十次会议审议 通过《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》，决定召开2012年第二 次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。

3、会议时间：2012年4月23日上午8：30

4、会议地点：上海市浦东新区张江高科碧波路456号公司会议室

5、会议召集方式：现场召开

6、会议表决方式：现场投票

• 7、股权登记日：2012年4月19日

• 8、出席对象：

（1）截止2012年4月19日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲 自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后）， 代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）见证律师、保荐代表人等中介机构。

二、会议议案

• 1、审议《关于修改公司名称的议案》；

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2、审议《关于修改<公司章程>中涉及公司注册资本条款的议案》。

以上议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，本次会议的议案均 属于以特别决议方式表决的议案，详细内容刊登在中国证监会指定的创业板信息 披露网站。

三、股东大会登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、能证明其具有法定代表 人资格的有效证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人 股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复 印件（加盖公章）办理登记；

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代 理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记；

（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者 其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委 托书均需一并提交；

（4）异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续，但需写明股东姓名、股 东帐户、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。 2、登记时间：2012年4月19日收市至2012年4月22日下午5：00。(法定节假日除 外)

3、登记地点： 上海张江高科碧波路456号A204室公司证券部。

四、联系方式

• (一)联系人：姚瑶、王宏瑜

• (二)联系电话：021-50809880

• (三)联系地址：上海张江高科碧波路456号A204室公司证券部。

五、其他事项

会议期限半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。 特此公告。

上海科大智能科技股份有限公司董事会

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附件：

授 权 委 托 书

兹委托 （先生/女士）（身份证号码： ）

代表本人（本公司）参加上海科大智能科技股份有限公司2012年第二次临时股东 大会,并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示， 代理人有权按照自己的意愿表决。

序号	议 案 名 称	同意	反对	弃权
1	《关于修改公司名称的议案》
2	《关于修改<公司章程>中涉及公司注册资本条款的议案》

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

委托人：

受托人：

受托人身份证号码： 签署日期： 年 月 日

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

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