CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Regulatory Filings 2012

Mar 1, 2012

证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2012-011

上海科大智能科技股份有限公司

第一届监事会第十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海科大智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届 监事会第十四次会议于2012年2月29日上午8:30在安徽科大智能电网技术有限公 司会议室以现场方式召开，会议通知于2012年2月25日以专人送达或电子邮件方 式送出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席应勇主持。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

• 一、 审议并通过《<2011 年度监事会工作报告>的议案》

《2011年度监事会工作报告》详见证监会指定信息披露网站披露的《公司2011 年度报告》中第八节《监事会工作报告》。

表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司 2011年度股东大会审议。

• 二、审议并通过《<2011 年度报告>及其摘要的议案》

经审核公司编制的《公司2011 年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、 法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司2011 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

《公司2011 年度报告》及其摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 《2011 年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证 券日报》。

表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2011年度股东大会审议。

• 三、审议并通过《公司2011 年度财务决算报告的议案》

2011 年度，公司实现营业收入为19,286.46 万元，比上年同期增长39.71%；

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营业利润为5,465.10 万元，比上年同期增长5.70%；净利润为5,422.83 万元， 比上年同期增长10.31%。公司继续保持健康、平稳的发展。与会监事一致认为： 公司2011 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2011 年的财务状况和经营 成果等。

表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

本议案尚需提交2011年度股东大会审议。

四、审议并通过《公司2011 年度利润分配预案的议案》

监事会经审议，同意公司以截止2011 年12 月31 日公司总股本6000 万股为 基数向全体股东每10 股派发现金股利4 元人民币（含税），同时进行资本公积金 转增股本，以6000 万股为基数向全体股东每10 股转增8 股，共计转增4800 万 股，转增后公司总股本将增加至10800 万股的利润分配预案。

经审核，监事会认为：鉴于公司业务持续快速发展，经营规模不断扩大，为 了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定的2011 年度利润分配预案 与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、 合规性、合理性。

表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

本议案尚需提交2011年度股东大会审议批准后实施。

五、审议并通过《公司2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公 司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募 集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、 法规及损害股东利益的行为。

《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》的具体内容详见刊登在 中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

六、审议并通过《公司2011 年度内部控制的自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效 的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建

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立及运行情况。

• 《2011 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见刊登在中国证监会指定

• 的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

七、审议并通过《续聘公司2012 年度财务审计机构的议案》

经审核，监事会认为：华普天健会计师事务所（北京）有限公司在2011 年 度公司审计工作中勤勉尽责，为公司出具的2011 年度审计报告客观、公正地反 映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘华普天健会计师事务所为公司2012 年度审计机构。

表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

本议案尚需提交2011年度股东大会审议。

特此公告。

上海科大智能科技股份有限公司监事会

2012 年 2 月 29 日

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