CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2012

Feb 3, 2012

证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2012-006

上海科大智能科技股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案。

2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。

一、会议通知及公告

2012年1月18日，公司董事会在巨潮资讯网站上刊登了《上海科大智能科技 股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

二、会议召开情况

• 1、会议召开时间：2012年2月3日（星期五）8：00时。

• 2、会议召开地点：合肥市黄山路612-1安徽科大智能电网技术有限公司602

会议室。

• 3、会议召开方式：采用现场投票的方式。

• 4、会议召集人：公司董事会。

• 5、会议主持人：公司董事长黄明松先生。

• 6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

根据本次股东大会现场会议报到登记情况，参加本次股东大会现场会议报到 登记的股东和股东代表共有15人，代表股份数42,503,250股，占公司现有总股本 的70.84％。

四、提案审议情况

本次会议以现场书面投票表决的方式，审议并通过如下1项议案，本次议案 均属于普通决议表决的议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所

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持表决权的1/2 以上通过。

1、审议《关于变更部分超募资金投资项目部分实施主体并设立控股子公司的议 案》；

公司为了更好的开拓西南市场，公司拟决定与四川科锐得实业有限公司合资 设立控股子公司。其中，公司以货币出资两千万元（超募资金），四川科锐得实 业有限公司以货币出资一千万元。

此次与科锐得公司合资成立控股子公司将有利于公司针对西南地区智能配 用电网的特点和电力系统客户的需求，进行专项技术研发，提供定制化产品和本 地化服务，提高对客户需求的响应速度和服务水平，从而加强对该地区的市场渗 透和辐射，完善公司的市场战略布局，提升公司在西南地区的竞争实力。吸引西 南地区人才，提高公司的研发能力。降低成本，提高公司效益，成都地区电子设 备制造业产业配套完整且生产、物流成本具有较大优势，同时进行本地化的技术 服务，因此新公司的建立可以降低产品成本和费用开支，提高公司效益。

（一）四川科锐得实业有限公司基本情况如下：

1、公司名称：四川科锐得实业有限公司

2、法定代表人：刘平

3、公司类型：有限责任公司

• 4、注册资本：人民币壹亿元

5、经营范围：以下经营项目不含前置许可、涉及后置许可的凭资质许可证 从事经营：投资于资产管理；电力工程、送变电工程及通信自动化工程管理、设 计咨询、施工、安装调试、监理；房地产开发与营销策划；电力自动化设备、信 息系统软硬件产品设计、研发、销售并提供技术服务；机电设备（不含品牌汽车） 及配件、办公设备（不含彩色复印机）销售；建筑装修装饰工程设计、施工；招 标代理；企业管理咨询；广告设计、制作、发布（不含气球广告）；物业管理（凭 资质许可证从事经营）；劳务派遣（不含劳动职业中介）。

四川科锐得实业有限公司与公司实际控制人及公司董事、监事及高级管理人 员不存在关联关系，本次交易不构成关联交易

（二）拟成立的新公司基本情况如下：

1、公司名称：四川科大智能科技有限公司（暂定名，最终名称以工商名称

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核准登记为准）

• 2、公司类型：有限责任公司

• 3、注册资本：叁千万元人民币

• 4、拟注册地点：四川省成都市

• 5、经营范围：智能电网、电子信息产品的研发、销售；智能电网、电子信

• 息领域的技术咨询、技术服务、技术转让；电力工程设计施工。

同时股东大会授权公司经营层负责办理与四川科锐得实业有限公司签订相 关合资协议以及公司注册设立等与之相关的事宜，并及时对外公告相关事宜的进 展情况。

表决结果：

赞成：42,503,250股，占有效表决权股数100%；

反对：0股，占有效表决权股数0%；

弃权：0股，占有效表决权股数0%；

此议案获得通过。

五、律师出具的法律意见

北京市天银律师事务所朱振武律师、王肖东律师见证了本次股东大会并发表 法律意见认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司 股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次 股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决 程序及表决结果均合法、有效。

六、备查文件

• 1、上海科大智能科技股份有限公司2012 年第一次临时股东大会决议；

• 2、北京市天银律师事务所关于上海科大智能科技股份有限公司2012 年第一次临 时股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海科大智能科技股份有限公司

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2012 年 2 月 3 日