CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Nov 29, 2011

证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2011-021

上海科大智能科技股份有限公司

关于召开公司2011年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

上海科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第二次临时股 东大会定于2011年12月16日在上海浦东新区张江高科技园区科苑路1500号上 海信安左城酒店阳光厅召开，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议召开的合法性及合规性：经公司第一届董事会第十六次会议审议通 过《关于召开公司2011年度第二次临时股东大会的议案》，决定召开2011年第二 次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。

3、会议时间：2011年12月16日上午10：00

4、会议地点：上海信安左城酒店阳光厅,上海浦东新区张江高科技园区科 苑路1500号

5、会议召集方式：现场召开

6、会议表决方式：现场投票

7、股权登记日：2011年12月8日

8、出席对象：

（1）截止2011年12月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲 自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后）， 代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

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• （3）本公司聘请的律师。

• （4）保荐人列席会议。

二、会议议案

1. 审议《关于使用超募资金3,000 万元购买公司发展用地的议案》；

2. 审议《关于使用超募资金7,332 万元建设智能一次开关设备产业化项目

的议案》；

1. 审议《关于使用超募资金1,000 万元设立科大智能南京电力自动化研发

机构的议案》；

1. 审议《关于使用超募资金2,000 万元成立成都子公司的议案》；

2. 审议《关于使用超募资金1,000 万元成立北京全资子公司的议案》；

• 6.审议《关于使用部分超募资金增资安徽科大智能电网技术有限公司用于超

• 募资金建设项目的议案》；

  • 7.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

  • 8.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

  • 9.审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

  • 10.审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

  • 11.审议《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》； 12.审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

上述议案已经公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十一次会

议审议通过，具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

三、股东大会登记方法

• 1、登记方式：现场登记，不接受电话登记。

• 2、登记手续：

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、能证明其具有法定代表 人资格的有效证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人 股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复 印件（加盖公章）办理登记；

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代 理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记；

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（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者 其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委 托书均需一并提交；

• （4）异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续，但需写明股东姓名、股

• 东帐户、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。

  • 3、登记时间：

  • 2011年12月9日-2011年12月15日的工作日,上午9:30-11:30，下午

2:30-5:00。

• 4、登记地点：

• 上海浦东新区张江高科技园区碧波路456号A204室公司证券部。

四、联系方式

• (1)联系人：王宏瑜

• (2)联系电话：021-50809880

• (3)联系地址：上海浦东新区张江高科技园区碧波路456号A204室公司证券

部。

五、其他事项

会议期限半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

上海科大智能科技股份有限公司董事会

2011 年11 月25 日

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附件：

授 权 委 托 书

兹委托 （先生/女士）（身份证号码： ）

代表本人（本公司）参加上海科大智能科技股份有限公司2011年第二次临时股东 大会,并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示， 代理人有权按照自己的意愿表决。

序号	议 案 名 称	议 案 名 称	议 案 名 称	议 案 名 称	同意	反对	弃权
1	《关于使用超募资金3,000 万元购买公司发展用地的议案》
2	《关于使用超募资金7,332 万元建设智能一次开关设备产业化项目的议案》
3	《关于使用超募资金1,000 万元设立科大智能南京电力自动化研发机构的议案》
4	《关于使用超募资金2,000 万元成立成都子公司的议案》
5	《关于使用超募资金1,000 万元成立北京全资子公司的议案》
6	《关于使用部分超募资金增资安徽科大智能电网技术有限公司用于超募资金建设项目的议案》
7	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8	《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
9	《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
11	《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
12	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
本授权委托书的有效期限为 委托人： 受托人身份证号码：		：年 月日至受托人： 签署日期			年月		日。日
				：	年 月

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

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