CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Sep 14, 2021

科大智能科技股份有限公司

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证券代码： 300222 证券简称：科大智能 公告编号： 2021-051

科大智能科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了合理利用闲置自有资金，增加收益，科大智能科技股份有限公司（以下 简称“公司”）于2021年9月14日召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监 事会第十九次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》， 同意公司及控股子公司使用闲置自有资金不超过人民币70,000万元购买中、低风 险理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为自公司股东大会审 议通过之日起两年内有效，具体情况如下：

一、投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效益，在不影响正常经营的情况下，公司及控股子公司拟使 用不超过人民币70,000万元闲置自有资金购买中、低风险理财产品，以增加公司 收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度

公司及控股子公司使用不超过人民币70,000万元闲置自有资金购买中、低风 险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司及控股子公司运用闲置资金投资的品种为十二个月以内的中、低风险、 流动性好、投资回报相对较好的理财产品，理财产品种类包括但不限于银行理财 产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划及证券公司、基金公司、 保险公司产品等。

4、投资期限

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自股东大会审议通过之日起两年内有效。单个理财产品的投资期限不超过十 二个月。

5、资金来源

公司及控股子公司闲置自有资金。

6、决策程序

该议案经董事会审议后，需提交股东大会审议。在额度范围内，授权公司经 营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

公司进行中、低风险理财产品投资，受金融市场、宏观经济的影响较大，公 司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，该项投资的实际收益不 可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的 有关规定，持续完善投资理财的内部控制制度；坚持稳健投资的原则，在满足公 司经营资金需求的前提下适度开展中、低风险投资理财业务，适时调整优化投资 理财配置，在降低风险的前提下获取投资收益。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现 存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财 资金使用情况进行审计、核实。

（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时 可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

• 1、公司及控股子公司使用闲置自有资金购买中、低风险理财产品是在确保

2

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公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要， 不会影响公司主营业务的正常开展。

2、使用闲置自有资金购买中、低风险理财产品有利于提高公司的资金使用 效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。

四、独立董事意见

独立董事认为，为提高公司及控股子公司资金使用效益，在保证公司主营业 务正常经营和资金安全的情况下，使用闲置自有资金购买中、低风险理财产品， 有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利 影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形， 该事项决策程序合法、合规。我们同意公司及控股子公司使用不超过人民币 70,000万元闲置自有资金购买中、低风险理财产品，在额度范围内，资金可以滚 动使用，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为，公司及控股子公司使用不超过人民币70,000万元闲置自有资金 购买中、低风险理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司 正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合 规，同意公司及控股子公司使用不超过人民币70,000万元闲置自有资金购买中、 低风险理财产品。

六、备查文件

• 1、第四届董事会第二十次会议决议；

• 2、第四届监事会第十九次会议决议；

• 3、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二○二一年九月十四日

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