CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2018

Sep 5, 2018

科大智能科技股份有限公司

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证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2018-087

科大智能科技股份有限公司

关于回复《关于请做好科大智能非公开发行股票申请 发审委会议准备工作的函》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）、保荐机构国元证券股份 有限公司（以下简称“国元证券”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下 简称“中国证监会”）出具的《关于请做好科大智能非公开发行股票申请发审委 会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。

公司在收到告知函后，会同相关中介机构就告知函提出的相关问题进行了认 真研究和讨论，现根据要求对告知函回复进行公开披露，具体内容详见同日刊登 在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《科大智能科技股份有限公司和国 元证券股份有限公司关于<关于请做好科大智能非公开发行股票申请发审委会议 准备工作的函>的回复》等相关公告。公司将按照要求将上述告知函的回复及时 报送中国证监会。

公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准以及 最终获得核准的时间均存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进 展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二○一八年九月五日

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